一名持學生簽證逾期居留的中國公民因參與國際詐欺團夥，在多個州針對老年人進行欺詐，協助一個以中國為基地的國際詐騙團夥實施犯罪，最近被判刑和沒收資產。該團夥將騙來的錢透過複雜手段洗錢。
29歲的錢方舟（Fangzhou Qian，音譯）承認自己是一個詐騙團夥的成員。該團夥成員通過電話聯繫受害者，冒充受害者的銀行代表，告訴他們銀行帳戶已被盜用。然後指示受害者從銀行帳戶中提取大量現金，謊稱為了保護他們的資金，並將這些現金提供給冒充速遞員的詐騙團夥成員，後者會迅速到達受害者的住所。
根據法庭提交的信息，2023年5月23日，一名詐騙團夥成員冒充銀行職員Sam，聯繫了一名73歲的羅德島州樸茨茅斯鎮（Portsmouth）的居民，謊稱他的銀行帳戶已被洩露。這名老人被指示從銀行帳戶中提取7,500美元，並將這筆錢交給一名速遞員。執法人員後來確認這名速遞員就是錢方舟。
73歲老年居民提取了這筆錢，但通知了執法部門這個潛在的詐騙電話。警方在接到可能正在進行的詐騙案的報告後，當日下午5點10分趕到民宅，錢方舟還未來得及取回錢就被警方攔截並逮捕。他被指控「盜竊未遂」送檢。
檢察官Zachary Cunha在量刑備忘錄中表示，錢方舟的行為是為了協助一個以中國為基地的國際詐騙團夥。該團夥針對多個州的個人進行詐騙，並透過複雜手段將其犯罪活動的收益進行清洗。
具體而言，他們使用多名速遞員從羅德島州、麻州、紐約州、新澤西州和新罕布什爾等州的受害者收取現金。他們採用多層次的洗錢技術，包括使用被盜資金購買禮品卡，以及使用多個應用程式將卡片資訊轉移給中國的同謀。
檢察官表示，錢方舟在中國人和其他人的指示下，擔任速遞員，從欺詐受害者那裏領取現金。
在他的車裏，執法人員發現了幾部手機、在多個州購買數百張禮品卡的收據，以及價值77,000美元的禮品卡，其中大部份是蘋果禮品卡。不同面值的蘋果禮品卡共有2,142張，還有Lululemon、Stream、美國運通、Vanilla Visa、Best Buy、Target等禮品卡103張。這些禮品卡在他被判刑後，法官本月初下令全部充公。
檢察官表示，在這次行動中，一名速遞員竟然攜帶了價值77,000美元的禮品卡，這非常令人擔憂。
錢方舟於2023年6月27日在羅德島州樸茨茅斯鎮被拘留，同年11月15日認罪，罪名是共謀針對美國犯罪。他在1月31日被羅德島聯邦法院判處入獄7個月，因他被捕後一直被聯邦拘留，因此量刑時已服刑期滿，但仍需接受一年的聯邦監督。
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