紐約東區聯邦檢察官辦公室6月9日宣布起訴住在紐約的38歲俄羅斯公民古寧（Iurii Gugnin），指其通過創辦的加密貨幣公司Evita，非法經營跨國洗錢網絡，替受美國制裁的俄羅斯實體轉移逾5億美元資金，並協助俄羅斯軍工企業採購受出口管制的美國技術；並計劃通過中國網絡洗錢。
古寧當日在紐約被捕並出庭應訊。起訴書列出22項罪名，包括電匯與銀行詐欺、共謀欺詐美國、違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、無照匯款業務、未能實施有效的反洗錢合規計劃、未提交可疑活動報告、洗錢與相關陰謀等。
利用加密貨幣掩護違規交易
控方指出，古寧通過其創辦的Evita Investments Inc.與Evita Pay Inc.，自2023年6月至2025年1月期間操作大量加密貨幣與銀行交易，規避美國對俄羅斯實體的制裁限制，涉及資金流動逾5.3億美元，主要使用穩定幣Tether（USDT），再兌換成美元支付，藉此隱藏交易來源與對象。
古寧向多家銀行與交易所隱瞞公司業務性質，虛報遵守反洗錢規定，實則未提交可疑活動報告，並以虛假陳述取得佛州匯款許可。他也涉嫌替俄國國營核能企業Rosatom採購零件，與多家受美制裁的俄羅斯銀行合作。
雲端資料揭露「替俄官員透過中國洗錢」計劃
控方從古寧的Apple iCloud帳戶中發現，他保存多名俄羅斯聯邦安全局（FSB，原KGB機關）官員的聯絡資訊，還有一系列筆記描述一項「通過中國為特定FSB官員洗錢」的計劃，以「隱藏來自美國的貿易交易數據」。
其它資料還包括整合「俄羅斯銀行與伊朗伺服器」的商業提案，以及與一名標註為「伊朗政府」（Iran gov）人士聯繫的記錄。
此外，他經營的虛擬私人伺服器，定期與來自中國、俄羅斯、伊朗與白羅斯的IP位址連線，供客戶匿名提交跨境付款請求，這些國家均不與美國簽訂引渡協議。
FBI指出，古寧與一名受美國制裁的俄羅斯軍工集團Rostec高層顧問有聯繫，認為他可能已建立逃亡計劃，並具備足夠資源與人脈逃避美方追訴。
遍布多國的身份與資產 網絡橫跨中港新等市場
據控方文件，古寧自2022年6月持O-1A「特殊才能簽證」與家人入境美國，現正申請綠卡。他自稱為「金融科技思想領袖」，實則操控國際資金流動、隱藏資金來源與終端用戶。
他在申請簽證時稱主居莫斯科，名下曾在塞浦路斯與英國持有房產，在德、法、愛爾蘭設有公司與帳戶，並持有俄羅斯護照與阿聯酋居民證，過往12年間曾出國旅行73次。其業務遍及中國、香港、新加坡、土耳其、印度、南韓與阿聯酋。
古寧過去三年居住在曼哈頓一棟月租金達1.9萬美元的豪華公寓，並被《華爾街日報》報道為高端租客。
控方發現，古寧曾搜尋「如何知道是否對你進行了調查」、「evita投資公司犯罪紀錄搜尋」、「美國洗錢處罰」等字詞，還訪問了標題為「我是否正在接受調查」的網站頁面，顯示他早已對潛在法律風險有所警覺。
美國司法部與商務部成立的「顛覆性技術打擊部隊」（Disruptive Technology Strike Force）主導此案。FBI反情報部門助理主任Roman Rozhavsky表示：「被告利用加密貨幣公司為幌子，替受制裁的俄羅斯銀行洗錢逾5億美元，並助俄國獲得敏感美國技術。」他警告，加密貨幣並非逃避制裁的安全港。
控方已要求法院在審前羈押古寧，強調其擁有豐富資源與國際人脈，一旦釋放，難以確保其出庭。法院尚未決定是否准予保釋。
若罪名成立，古寧將面臨以下最高刑期：銀行詐欺30年，電匯欺詐、IEEPA違規、洗錢與出口違法各20年，反洗錢違規10年，共謀與無證匯款業務各5年。#
----------------------
♠️中美關係藏暗湧♦️
1️⃣ 美國境內的秘密戰爭
https://tinyurl.com/bdhrdnt7
2️⃣ 跨國鎮壓技倆一覽
https://tinyurl.com/4xst7r2d
3️⃣ 評論：習近平實權暗地移交 新決策層如何抉擇？
https://tinyurl.com/3c8h2d9n
----------------------
【不忘初衷 延續真相】
📰周末版復印 支持購買👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores
