美國司法部周三（11月19日）宣布，38歲的中國公民張智棟（Zhidong Zhang），當天已在紐約東區聯邦法院接受美國地方法官卡明斯基（Clay H. Kaminsky）的提審。

張智棟同時在紐約和佐治亞州面臨國際毒品和洗錢指控。他被控領導一個大規模跨國毒品販運和洗錢組織，向美國走私數千公斤可卡因、冰毒和芬太尼，並通過數百家空殼公司洗錢近1億美元。

在於司法部官方網站發布的公告中，美國副司法部長布蘭奇（Todd W. Blanche）對該案表示，張智棟經營的全球企業、公司向美國社區輸送了大量毒品，並洗白巨額毒資。他被引渡到美國是拆除這個犯罪網絡的重要一步。

紐約東區和佐治亞州北區（Northern District of Georgia）的檢察官均表示，將追究張智棟對美國社區造成的巨大傷害。如果被定罪，他將面臨最高終身監禁的處罰。

本案是特朗普政府「奪回美國行動」（Operation Take Back America）的一部份，旨在打擊非法移民、消除販毒集團和保護社區安全。

北大畢業的芬太尼毒王

張智棟被稱為墨西哥「芬太尼毒王」，曾經用過多個外號，其中包括「王哥」、「中國佬」等。他於1987年出生，籍貫北京。高中就讀於北京大學附屬中學文科班。

一直是高分學霸的張智棟在2006年高考時，被破格招入北京大學，當時他選擇了自認為「好找工作的」西班牙語專業。

2010年從北大畢業後，他前往墨西哥，並在一家中資企業擔任翻譯。之後張智棟開辦了鐵礦貿易公司，並在2015年結識墨西哥毒販後，憑藉語言、溝通能力和精明的頭腦，逐步開始打造自己的製毒、販毒、洗錢網絡。

期間，他還與墨西哥一位販毒集團頭目的女兒結婚，成了墨西哥公民。熟悉相關文化使他在中國和墨西哥兩國的地下世界運作芬太尼化學品販運和洗錢都如魚得水。

落網過程似荷里活大片劇情

張智棟的落網過程也充滿戲劇性，好似一部荷里活大片。他去年被墨西哥警方逮捕。今年7月，在墨西哥城（Mexico City）被囚禁期間，他通過挖掘的隧道潛入隔壁房產，並從看守士兵眼皮底下逃脫。隨後他乘私人飛機逃往古巴。

由於擔心古巴與美國關係回暖，他可能被引送入美國，於是又利用偽造護照逃往俄羅斯。但俄羅斯海關發現其護照為偽造後拒絕其入境，在機場扣留一段時間後將其遣返回古巴。

古巴政府隨後查明他的身份，並於10月底宣布逮捕張智棟，當天又將其送回墨西哥。張智棟被直接引渡到美國。

此前，美國司法部已將張智棟列為「重點關注組織目標」（CPOT），這是授予全球最重要、最具威脅的毒梟的稱號。

據起訴書透露，自2016年6月以來，張智棟在墨西哥和美國經營毒品販運和洗錢組織，主要為墨西哥最臭名昭著的錫那羅亞（Sinaloa）和哈利斯科新生代販毒集團走私、製造芬太尼的化學前體。執法部門已查獲與其組織相關的46公斤可卡因、58公斤冰毒和近7公斤芬太尼。

在洗錢方面，張智棟的組織使用虛假社會安全號碼和欺詐文件，在美國開設了100多家空殼公司和170個銀行賬戶。該組織還招募當地華人、留學生等人，在美國各地取錢、存入帳戶並電匯到境外。

美國執法部門確認，張智棟通過這些空殼公司洗錢的毒品收益至少達7,700萬美元，涉及兩個起訴案的總金額接近1億美元。

中墨犯罪集團關係密切

專家指出，張智棟案件凸顯了中國犯罪集團與墨西哥販毒集團日益密切的關係。布魯金斯學會（Brookings Institution）有組織犯罪專家Vanda Felbab-Brown表示，這象徵著中方網絡對墨西哥犯罪集團核心運作變得極其重要。

這次逮捕張智棟已經引起了對中國犯罪集團與墨西哥販毒集團關係的關注，在過去10年裏，這種關係爆炸式增長，因為中國犯罪集團成為來自美國毒品銷售現金的主要洗錢者。

據《衛報》報道，調查人員厄本就此案透露：中國犯罪集團為洗錢提供了獨特的服務，因為中國有許多人想把錢轉出國外但受到資本管制的限制，每年他們只能匯出約5萬美元。

洗錢過程簡單而隱蔽：墨西哥販毒集團在美國銷售毒品後，將現金交給住在美國的某個中國公民。一旦該人確認收到，其在墨西哥的同夥會用比索向販毒集團付款。然後中方洗錢者將收到的販毒美元，交給想要在美國購買房產等物的中國人，同時在中國境內收到等值人民幣的回款。

厄本說，所有這些都可以在幾乎瞬間發生，而且沒有任何資金需要跨越邊境，這使得追蹤變得更加困難。

由於洗錢者可以將成本強加給「最受限制」的、希望向境外匯款的中國客戶，他們可以向販毒集團收取低至1%—2%的佣金。

調查人員厄本說：「我有一個臥底團隊調查（之前的洗錢技術）多年。在過去，販毒集團需要大約10天才能拿到銷售毒品的錢，成本可能是7%—10%。但中國人改變了整個遊戲的規則。」#

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