西班牙警方周五（1月30日）宣布，在巴塞隆拿（Barcelona）衛星城市巴達洛納（Badalona）逮捕了一名38歲的中國籍美髮店老闆。他涉嫌資助恐怖組織哈馬斯（Hamas）。

警方表示，這名男子表面上經營一家美髮店（理髮店），實則涉嫌通過加密貨幣向恐怖組織哈馬斯資助約60萬歐元（約71.5萬美元）。

根據調查，這宗案件最初源於去年6月一場針對洗錢與欺詐案的獨立調查。警方在追蹤非法資金流向時發現，這名男子控制的虛擬錢包中，至少有31筆加密貨幣交易流向與哈馬斯相關的實體地址。

自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列引發戰爭以來，歐盟已將其列為恐怖組織並嚴格監控其資金鏈。而美國早在1997年就將哈馬斯列為「外國恐怖組織」（FTO），並在近年與西方盟友展開多國行動，打擊其利用加密貨幣規避制裁的行為。

在搜查這名中國籍男子的美髮店及其位於聖科洛馬-德格拉馬內特（Santa Coloma de Gramenet）的住所時，警方發現大量非法物資。

除了電腦與手機，警方還繳獲大量現金、珠寶，以及約9,000支雪茄。當地媒體報道，這些雪茄疑似來自走私渠道，販賣所得被用於洗錢以規避稅收監管。

警方目前已凍結疑犯的多個銀行賬戶，其被扣押及封存的資產總值超過37萬歐元。

西班牙警方正與歐洲刑警組織（Europol）合作，調查這名男子使用的加密貨幣地址是否與近期在法國和德國發現的類似案例有關。

這些案例均顯示，恐怖組織正頻繁利用加密貨幣與歐洲地下經濟，通過移民社區的小型零售店進行「分層洗錢」與跨境籌款，試圖切斷執法部門的追蹤線索。

目前，西班牙警方仍在釐清該名男子的具體動機，以確定他是出於意識形態支持而「明知故犯」，或是僅被跨國洗錢網絡利用作為資金跳板。

（本文參考了路透社與西班牙《國家報》報道）#

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