《華爾街日報》（Wall Street Journal）周四（5月15日）報道，美國聯邦檢察官指控于家勇（Jiayong Yu，音譯）為一個由中國和墨西哥毒梟合作的地下洗錢集團工作，他隸屬的華人洗錢組織四年裏洗錢約5,000萬美元。
該洗錢集團以折扣價從墨西哥「西納羅亞」（Sinaloa）販毒集團購買美元，然後以高價轉售給在美國生活的中國富人，協助他們將資金轉移至美國，用於購屋、支付學費等。
參與調查此案的人員表示，該華人洗錢集團利用假身份、微信與分批存款手段，利用花旗銀行、大通銀行、美國銀行等大型金融機構的櫃枱和提款機洗錢。
現任與前任執法官員和法庭記錄顯示，類似的洗錢操作在美國各地公開運作，掩蓋了跨境販毒集團走私芬太尼、冰毒、可卡因等毒品的真正動機，即獲得龐大的利潤。
據報道，華人洗錢業者有時會使用假護照在多家銀行開設數十個帳戶，或招募當地商人與學生。為吸引客戶，他們對毒販僅收1%至2%的手續費，低於競爭者的7%左右。
2021年，美國緝毒局（DEA）觀察到于家勇和其他洗錢分子多次前往不同銀行進行大額存款，有時一天內就完成資金轉移，方式包括購買銀行本票、轉為加密貨幣或轉賬給中國金主。這些帳戶一旦遭關閉，洗錢集團便以假身份重新開戶，持續操作。2023年5月，警方在于家勇身上查獲20萬美元現金和假護照。
該案關鍵人物之一張賽（Sai Zhang，音譯）持學生簽證赴美後涉入地下洗錢換匯業務。執法部門發現他與西納羅亞集團密切合作，由手下人接收毒品現金，再將其出售給在美華人。2023年4月，警方在洛杉磯北山（North Hills）一棟民宅查獲藏在床下的6萬美元現金，嗅毒犬確認鈔票沾染毒品味道。
在另一案件中，警方跟蹤監視一名女性從白色農夫車司機手中接獲裝有30萬美元的袋子，並在農夫車中查獲50公斤可卡因。
控方表示，張賽通過微信等加密通訊工具與客戶聯繫，以避免遭美國警方監聽。他的網絡龐大，部份帳戶使用假護照或通過學生、商人開設，將可疑資金存入美國金融系統。
最終，警方在2023年逮捕張賽，當場查獲15萬美元現金。儘管他堅稱這些資金與毒品無關，並表示「我認識很多有錢人，幫他們轉錢」，但仍被指控共謀洗錢和毒品販運。
與此案相關的所有調查行動在2024年共起訴24人。審判預計於今年10月展開。
此案揭示出中墨洗錢集團已深入滲透美國金融系統。面對跨境毒品交易與洗錢活動，美國亟需更新相關法規，並加強金融監控能力，以阻止非法資金持續流入美國。#
----------------------
🏵️ 法輪大法洪傳世界33周年特刊：
https://tinyurl.com/3p4e4yrn
----------------------
【不忘初衷 延續真相】
📰周末版復印 支持購買👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores
