上海和合首創投資管理有限公司(下稱「和合首創」)去年4月爆煲後,原來出逃的實控人林強已被捕。「和合系」龐氏騙局的內情進一步被曝光。
「和合系」,包括由林強直接擔任法定代表人和董事長的和合首創,以及他暗中實控的和合期貨及其子公司和合資產管理(上海)有限公司,還有尚智逢源(北京)基金銷售有限公司和瑞兆租賃(天津)股份有限公司等一系列相關公司。
據財新網6月19日報道,林強利用了多家持牌金融機構做掩護,觸角從P2P、地產融資,到票據市場,再延伸到債市,最後將觸角伸向了私募基金甚至公募基金。
自2019年到2023年五年間,林強通過「和合系」滾動募資累計募集了1030億元(人民幣,下同)。大部份募集的資金用來借新還舊「填窟窿」。最終窟窿多大,也不知道。目前涉案未兌付的金額合計約300億元;而由投資者成立的維權委員會追蹤到林強名下資產不到1億元。
此前消息顯示,林強於2023年8月28日跑路,2024年4月9日,「和合首創」發布公告稱,公司及相關企業已嚴重資不抵債,存在重大經營風險,已無力兌付。2024年10月10日林強在印度尼西亞峇里島被捕。同年11月底,林強被押回中國。
據報道,目前「和合系」被捕的林強、王泓量、鄂長俊、梁佳明、烏曉波、張淳等人,已被移送到上海市檢察院第二分院,預計今年6月底被起訴。其中,張淳是林強的秘書,財務總監梁佳明是林強的髮小。
近期多家銀行因捲入了「和合系」違規違法的操作之中,被維權投資者舉報後受罰。當中包括6月5日被罰100萬元的上海浦東發展銀行鄭州分行,該行被指未按規定履行客戶身份識別義務。被投資者投訴的還有浙商銀行杭州分行所轄西湖支行,
多年來,「和合系」經歷了多次轉手,到林強手中時已有了不小的窟窿。按照近期傳出的林強單方面口述,他接手時的窟窿已有140億元。林強也是沿續之前幾個實控人的做法,用和合旗下持牌的殼公司持續募資,讓資金轉起來,暫時掩蓋之前的窟窿。
有第三方財富公司人士說,過去十年第三方財富圈經歷了P2P、金交所、地產等一眾爆煲區,幾經轉手的「和合系」龐氏騙局可能是持續時間最長、規模最大的一家。
台灣南華大學國際事務與企業學系教授孫國祥向《大紀元》表示,「和合系」這類龐氏騙局之所以屢屢出現,核心原因在於高收入或高收益的誘惑,及投資者風險意識薄弱的雙重作用。中共官方監管滯後、資訊不透明和部份投資渠道的合規性模糊,也為此類騙局提供了生存空間。
「地方政府為追求經濟增長或維穩需要,可能對高風險金融活動睜一隻眼閉一隻眼,甚至出現地方保護主義,使得金融亂象難以及時遏制。」他說。
孫國祥認為,中國大陸輿論和資訊公開受限,受害者維權難度大,進一步助長了此類犯罪活動。
大陸資本界資深人士徐真對《大紀元》表示,中國大陸通過互聯網金融形式來募資的P2P比較獨特,爆煲則是整個經濟下行壓力造成,就跟2021年房地產到了頂峰以後往下走,最後爆煲一樣。
他分析說,之前一段時間中國私募牌照放開了,許多人都去從事基金融資、股權投資、地產投資。當時民眾對投資的風險認識不足,就給他們管理,但這些人實際上在投資房地產,當房地產走下坡路、地產基金爆煲時,就牽扯到很大的一批P2P的融資。事實上中國前些年的所謂高速發展,就是靠著債務融資推動GDP的增長,實際上是不可持續的,當地產一熄火,各種問題就全部暴露出來了。#
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