美國麻省聯邦檢察官辦公室6月30日公布,9名疑犯被指控為北韓政府及其大規模毀滅性武器項目籌集資金,在波士頓遭到起訴。疑犯包括1名美國公民、6名中國公民、2名台灣公民。

據檢察官辦公室公告,被起訴的疑犯,包括1名住在新澤西州的美國公民王振興(音譯,Zhenxing 「Danny」 Wang),還有8名不住在美國的外國公民。該美國公民已被逮捕,將在波士頓聯邦法庭聆訊。控方公告除了有英文姓名之外,也包括部份疑犯的中文姓名。

據控方訊息,被起訴的中國公民徐勇哲和袁梓遊(音譯,Ziyou Yuan)目前住在阿拉伯聯合酋長國(United Arab Emirates)。其他被起訴的疑犯包括四名中國公民(黃靖斌、周寶玉、佟雨澤、周震邦),以及兩名台灣公民(劉孟婷和劉恩)。

控方表示,疑犯們被指控為北韓的大規模毀滅性武器項目籌集資金,手段包括偽造美國公民身份,並取得美國IT公司的遠程工作職位。這些公司包括部份《財富》500強公司,以及一家美國國防承包商。

盜竊美國人身份 從事IT工作

檢察官公告說,大概從2021年到2024年10月期間,上述疑犯以及其他同夥向美國公司、政府和金融機構報告了虛假資訊。確切而言,他們被指控盜竊了八十多名美國公民的身份訊息,並用這些訊息在一百多家美國公司申請遠程工作職位。

接下來,疑犯們收到了這些美國公司送來的手提電腦和其它設備,得以進入這些公司的內部系統。疑犯們接觸到一些敏感的僱主數據,以及原始碼資料。這些公司包括多家《財富》500強公司,以及一家位於加州的國防承包商。

疑犯們得到了包括王振興在內的至少6名美國境內人士的幫助。這些美國居民負責收取和保存受害公司的電腦,讓受害公司以為所謂的「IT員工」身處美國境內。這些美國居民還在公司未授權的情況下,用違法方式讓疑犯們遠程接入電腦。

這些美國境內人士也創建空殼公司、網站和金融帳戶,讓那些身在外國的疑犯看起來在從事屬於美國的合法生意。美國境內人士利用金融帳戶,將受害公司發放給所謂「IT員工」的資金匯給外國疑犯。

控方表示,疑犯們總共從受害公司拿到500多萬美元資金,並向美國境內的協同者支付至少69.6萬美元費用。疑犯們的行為,還導致受害公司不得不支付法律費用、電腦網絡修復費用和其它雜費,總計達300萬美元。

郵件和電匯欺詐、洗錢和共謀違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)的罪名,各自可帶來最多20年的監禁及25萬美元罰款;共謀損害受保護的電腦罪名,最多可帶來15年監禁和25萬美元罰款;共謀盜竊身份的罪名,最多可帶來5年監禁和25萬美元罰款。

北韓外派IT員工 逃避國際制裁

檢察官公告指出,北韓政府為逃避美國和聯合國的經濟制裁,在世界各地部署了數千名IT工作者,讓他們盜竊美國公民身份,申請美國公司的遠程職位,以幫助北韓政府籌集大規模毀滅性武器項目資金。

「北韓的行動正帶來真實而迫切的威脅。數千北韓網絡人員經過訓練,被該政權部署,混入全球數字勞動力隊伍,並且系統性地針對美國公司。」美國聯邦檢察官弗利(Leah B. Foley)說,「我們將繼續堅持不懈地工作,以保護美國的商家,確保他們不會在無意間支持北韓的非法和危險野心。」

控方表示,在2024年10月的一次行動中,執法人員搜索了位於紐約、新澤西和加州的總計7處「手提電腦農場」,即用於保存美國公司電腦、支持上述罪行的場所。執法人員找到七十多台來自受害公司的設備,並發現21個虛假網站和29個金融帳戶。

在公布此項起訴的同一天,佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室公布了另一宗案件。控方起訴4名北韓公民,指控他們從2家虛擬貨幣公司盜取價值九十多萬美元的資產,並將資金洗到外國。這宗案件與波士頓案件不同的是,北韓支持者不是將IT工作的工資送交北韓,而是首先取得僱主公司的信任,然後盜取數碼資產。

美國國務院已懸賞最多500萬美元,徵求關於北韓非法金融活動的訊息,包括被北韓送到國外工作,並為北韓政府籌集資金的人員訊息。#

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