香港金管局宣布，已完成對三家銀行違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》的調查與紀律處分程序，併合共處以1,620萬元罰款。涉事銀行包括Indian Overseas Bank香港分行（IOBHK）、交通銀行（香港）有限公司，以及交通銀行股份有限公司香港分行。
金管局指出，三家銀行未能有效監察與客戶的業務關係，IOBHK更被發現交易監察機制及管理層監控存在重大缺失，被罰款850萬元，並須進行交易回顧及補救措施。交銀（香港）與交銀香港分行則因未有將部份交易納入共用監察系統，導致識別可疑活動能力受損，分別被罰款400萬元及370萬元。
金管局表示，在考慮紀律處分時已評估違規行為的嚴重性，以及三家銀行是否已採取補救措施和過往紀錄。金管局亦強調，是次處分旨在向業界釋放清晰訊號，要求銀行維持穩健的反洗錢管控體系。
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，有效的交易監察措施讓銀行能及時識別和舉報可疑交易，因此是銀行打擊洗錢及恐怖份子資金籌集管控措施中的重要一環。銀行管理層應確保銀行備有妥善的交易監察系統及流程，並在發現缺失時迅速糾正。＠
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