美國財政部周四（8月28日）發出警告，指出中國洗錢團夥對美國金融體系構成重大威脅，要求銀行提高警惕，防範墨西哥販毒集團利用中國洗錢網絡進行非法活動。財政部同時還發布了一份金融趨勢分析報告，揭示中國洗錢網絡在美國的活動範圍和廣度。
根據美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCen）的資料，在2020年1月1日至2024年12月31日的五年間，中國洗錢網絡通過美國銀行和其它金融機構轉移了約3,120億美元的可疑交易。
這些地下網絡還幫助墨西哥毒販集團洗錢，同時涉及欺詐、人口販賣和人口走私等非法活動。
警告稱，持有中華人民共和國（PRC，共產中國）護照的個人在這些洗錢網絡中扮演重要角色，可能有意或無意間協助全球洗錢活動。
財政部為銀行提供了一份操作指引，列出多項「危險訊號」，以協助識別可疑活動。例如：要求銀行審查使用中國護照作為身份證明的客戶，若他們的帳號經常收到與其申報的職業或收入不符的資金，而且資金來源無法歸類於工資或其它合法收入（即不明財富），應標註為「紅旗」。
銀行和其它金融機構必須注意並報告此類異常活動，如果它們未根據《銀行保密法》規定操作，可能會受罰。
2024年，道明銀行同意支付超過30億美元的罰款，此前美國檢察官發現該銀行被紐約和新澤西州的一個中國洗錢網絡利用，洗錢金額超過4.7億美元。
FinCen主任安德里亞‧加基（Andrea Gacki）在聲明中表示：「中國洗錢網絡遍布全球，無處不在，必須瓦解掉。」她表示，這些指引旨在「徹底摧毀跨國犯罪組織及其幕後黑手」。
財政部希望通過鼓勵銀行識別與中國洗錢團夥相關的危險訊號，為執法部門提供更多線索。
報告顯示，絕大多數發現的可疑交易報告（2,460億美元）是由銀行提交的。其中貨幣服務業務（例如匯票及貨幣轉賬服務）的交易金額約420億美元，證券和期貨交易金額為230億美元。
中國洗錢網絡的快速擴張，部份原因是墨西哥和中共當局都有對公民使用美元進行交易設有金額和類型限制。這催生了一個龐大的地下市場，將墨西哥販毒集團的非法資金與希望將資產轉移出境的中國僑民聯繫在一起。
特朗普政府希望銀行能夠協助打擊此類犯罪活動，特別針對墨西哥毒販集團利用中國洗錢網絡進行毒品交易和資金轉移。特朗普上任後將打擊墨西哥販毒集團列為首要任務，而中國在芬太尼貿易中扮演的角色——既是製造芬太尼的前體化學品生產國，也是新興的洗錢中心——也是美國政府關注的焦點。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰‧赫爾利（John Hurley）表示，「這些洗錢網絡使犯罪集團能夠向美國人投放芬太尼、進行人口販運，並對社區造成嚴重破壞。」
特朗普政府官員同時表示，他們希望減輕反洗錢規則對銀行的負擔。#
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