美國聯邦控方宣布，近日破獲一個以中國公民為核心、涉案金額高達6,500萬美元的跨國詐騙集團，起訴至少28人、逮捕25人，其中至少15人來自紐約法拉盛，甚至包括中國留學生。
此案受害者遍布全美，主要是老年群體，包括一名納粹大屠殺倖存者的97歲的遺孀，她失去了全部積蓄。
控方表示，該犯罪網絡自2019年起活躍於南加州，主要由華人組成，其中部份人在美國屬於非法居留，並與印度的詐騙電話服務中心密切合作，通過冒充技術人員、政府官員或銀行職員實施詐騙。詐騙者慣用手法是誘導受害者相信「退款錯誤」，接著利用受害者的愧疚心理，聲稱若不把款項退回，自己將面臨失業等後果，藉此進行心理操控，迫使受害者匯款、寄送現金或購買禮品卡。
其中，寄送現金的受害者會被要求將錢款通過快遞寄往短租民宿，由所謂的「錢騾」負責收取。這些「錢騾」在短租屋內接收包裹，按件領取報酬，並頻繁更換住宿地點以逃避執法機關的追查。
美國國稅局刑事調查處、國土安全調查局（HSI）與聯邦調查局（FBI）在加州、紐約、德州與密歇根同步展開為期一周的行動，共逮捕25人，另有3名疑犯在逃。被告均面臨串謀郵件與電訊詐欺以及串謀洗錢等重罪指控，最高刑期可達40年。
執法人員同時執行十多份搜查及扣押令，凍結超過420萬美元資產，並查扣多輛豪華車，包括2022款奔馳G63、2024款保時捷Panamera及2025款GMC Yukon Denali等。
YouTuber反詐團隊提供關鍵證據
案件調查能夠突破，與YouTube的知名反詐博主「報復騙子」（Scammer Payback，本名Pierogi）及團隊「三部曲媒體」（Trilogy Media）密切相關。2020年至2021年間，他們多次假扮受害者與騙徒交鋒，拍攝與騙子面對面的畫面並上傳YouTube。
影片揭露了詐騙集團的運作方式，協助鎖定張志毅（以下皆為音譯，化名Cream Pablo、Hans Bum）、陳嘟嘟（化名Norris Chen）及陳華建（化名Marco Chen）等核心成員，為調查人員順藤摸瓜打掉這個犯罪團夥起到了重要作用。
控方發布了其中三段YouTube影片。其中一段影片顯示，Pierogi依指示將假現金包裹寄往南三藩市，Trilogy Media成員隨後假扮速遞員當場與收件人當面對質，證實其為張志毅。5年後張志毅於上個月（8月19日）在洛杉磯國際機場落網，被指單獨涉及至少180萬美元詐騙金額。
另有影片拍到陳嘟嘟與陳華建分別在加州達納角及其它地點收取「誘餌包裹」，兩人身份當場被識破。控方強調，這些所謂「錢騾」雖不在詐騙鏈核心，卻是整個犯罪網絡中轉移資金的關鍵角色。
「不是所有的英雄都披著斗篷，有些人有YouTube頻道。」南加州聯邦檢察官戈登（Adam Gordon）讚揚這些民間反詐人士，並承諾將持續打擊跨國有組織犯罪，為受害者伸張正義。
大部份被告來自紐約法拉盛
此案分成四份起訴書，來自紐約法拉盛的15名被告（皆為音譯）包括：王華、蘇偉寧（又名馬寧）、徐曉蕾、蔡嘉文（又名Johnny Cai）、紹新宇、尹駐韓（又名尹鐵）、趙子越（又名Chris Zhao）、林廣利、王嘉欣、張浩天（又名Kevin Z）、孫餘暉（又名Ian Sun）、林德曉（又名Prozac）、沈冰、張澤天、高建豪（又名Gh Ghao）。
其餘被告包括：紐約州長島Levittown的陳志偉，加州洛杉磯的曹洪森、張志毅（又名Cream Pablo）、李沖衝，密歇根底特律的王文昌，德州奧斯汀的陳嘟嘟（又名Norris Chen）、陳華建（又名Marco Chen）、陳文志，還有蔣嘉欣、李程。部份被告姓名因法律原因遭隱去。
執法部門提醒民眾警惕「退款騙局」，切勿聽信陌生來電向陌生人轉賬或寄送現金，不要安裝陌生人提供的遠程控制軟件，遇到「多退少補」情況應直接向銀行核實；如遇可疑情況，應立即聯絡警方或相關機構。#
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