加密貨幣不是一個隱藏實名的最妥善與安全「加密」的地方嗎？市場一直以為是這樣，也許連太子集團（Prince Group）老闆、現正出逃中的陳志亦是如此認為，但實際上卻並非這樣。

最近，美國與英國成功追繳了東南亞詐騙中心太子集團涉及的比特幣資產，涉案金額高達約150億美元。此次行動突顯了區塊鏈交易表面上的匿名性實際上並非不可突破，國際執法機關透過尖端技術與合作成功追蹤到犯罪交易並凍結資金。

加密貨幣交易之所以被認為匿名，主要來自於錢包地址與個人身份不直接掛鉤。創建比特幣等加密貨幣錢包時，一般不需填寫真實身份資料，加上區塊鏈中交易地址本身是隨機生成的假名，這讓用戶以較為匿名的方式進行資金移轉。對於小額交易，用戶還能通過點對點（P2P）交易等方式避免經過大型交易所，有一定程度的身份隱藏。

然而，大額交易則難以完全避開交易所。當涉及數以億計美元級別的加密貨幣轉移時，交易所或場外交易（OTC）平台的流動性與穩定性無可替代。且根據各國反洗錢（AML）規定，這些交易所需要嚴格執行「了解你的客戶」（KYC）措施，要求用戶提供姓名、身份證明文件、住址甚至生物識別訊息，保證資金來源與身份的透明度。大額資金若要出入法幣體系或轉換，必須依托這些受監管平台，因此真實身份很難保持匿名。

美英等國執法部門利用區塊鏈的公開透明特性（所有交易記錄到網絡上的任何參與者均屬公開），配合全球範圍內交易所的身份訊息披露，成功追蹤了這些涉嫌詐騙的比特幣資金流向。區塊鏈分析工具能夠識別錢包間的交易關聯，再借助交易所提供的用戶訊息，挖掘並串連起整個資金路徑。即便犯罪集團嘗試利用多個錢包、多層轉移，甚至混幣器試圖打亂交易關係，仍難以完全逃避監控。最終在進入受監管交易所時，交易所配合司法部門成功凍結並追回大量資產。

綜上所述，區塊鏈上加密貨幣交易並不是真正意義上的完全匿名，特別是在涉及巨額資金時，法規要求及技術監控使得大規模資金流動必須披露真實身份，進而讓國際執法部門能夠追蹤並查獲違法資金。陳志案是對加密貨幣匿名神話的有力破除，提醒所有用戶匿名並非萬無一失，合規使用更為重要。@

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