美國聯邦官員近日正試圖扣押價值超過600萬美元的加密貨幣，這是一對中國夫婦通過詐騙的非法所得。這對夫婦在被警方抓獲前逃離了美國，留下了這些資產。
檢察官稱，這600萬美元存放在四個電子錢包中，是陳峰（Feng Chen，音譯）和徐天瓊（Tianqiong Xu，音譯）去年逃往中國時留下的。在出逃前幾天，美國聯邦調查局搜查了他們的住所。
兩人於2024年6月被佛蒙特州一個聯邦大陪審團起訴，若返回美國將面臨電匯欺詐和洗錢罪名的審判。
根據上周四（5月22日）提交的法庭文件，這對夫婦專門針對全美各地的華裔群體實施詐騙。控方指控這對夫婦從至少120名受害者手中騙取了至少950萬美元，作案地點位於德薩斯州弗里斯科市（Frisco）的一棟五居室住宅。
根據法庭記錄，FBI和特勤局（Secret Service）自2021年起便開始追蹤該詐騙網絡。FBI探員於2023年底搜查了這對夫婦的住所，但未實施逮捕。數日後，這家人從中共駐侯斯頓大使館拿到了護照，帶著兩個孩子逃回中國。
法庭文件顯示，陳某和徐某謊稱正在投資加密貨幣，並偽造了應用程式、電子郵件和在線記錄。兩人要求受害者將資金存入兩人的加密貨幣錢包，而受害者會定期收到偽造的顯示其投資增值的報告。
聯邦官員稱，陳某和徐某主要通過中文投資聊天群組尋找目標。
FBI表示，陳某原籍武漢，曾在懷俄明州和路易斯安那州的大學就讀，並獲得石油工程和地質學碩士學位。FBI特工稱，陳某利用在學校掌握的電腦技能，創建了虛假應用程式和聊天機械人來欺騙受害者。
起訴書描述，至少從2021年1月開始，一直持續到2024年1月，兩人「通過誘使受害者使用虛假的加密貨幣投資應用程式投資加密貨幣，實施了一項詐騙計劃，該計劃影響了美國及美國以外一百多名受害者，導致受害者損失數百萬美元。」
由於比特幣（Bitcoin）或以太坊（Etherium）等加密貨幣大多處於監管真空狀態，導致與之相關的詐騙活動日益猖獗。FBI報告稱，去年，美國人在與加密貨幣相關的詐騙中損失超過56億美元，部份原因在於加密貨幣可通過電子方式在傳統銀行體系外輕鬆買賣和轉移。
此外，由於加密貨幣可以輕鬆買賣和轉移，加密貨幣投資者和擁有大量數碼資產的人士正在日益成為綁架和搶劫的目標。一般來說，大多數銀行都會要求客戶從帳戶中提取大額資金時提前通知銀行，然而在數碼資產領域當中，卻沒有這種額外的預防措施。
（本文參考了USA TODAY的報道）#
----------------------
♠️中美關係藏暗湧♦️
1️⃣ 美國境內的秘密戰爭
https://tinyurl.com/bdhrdnt7
2️⃣ 跨國鎮壓技倆一覽
https://tinyurl.com/4xst7r2d
3️⃣ 評論：習近平實權暗地移交 新決策層如何抉擇？
https://tinyurl.com/3c8h2d9n
----------------------
【不忘初衷 延續真相】
📰周末版復印 支持購買👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores
