在一宗涉及大規模禮品卡詐騙的美國聯邦刑事案件中,華人夫婦侯旭亮(Xuliang Hou)與林玉娜(Yuna Lin)於上周二(6月10日)在紐約南區聯邦法院被判刑。侯旭亮被判處50個月監禁,林玉娜則獲48個月(4年)刑期。兩人除須共同賠償受害人近14萬美元,亦各自支付2.5萬美元罰款。法院另命令沒收兩人因犯罪所得的資產,總值超過406萬美元。

禮品卡購蘋果商品轉運中國

根據起訴書與法院文件,2020年7月至2022年6月期間,侯與林參與一個跨國詐騙集團。該集團成員假冒執法人員、信用卡公司代表或技術支援人員,以「病毒入侵」、「帳戶遭盜」等藉口,誘使受害者購買Target、Apple等商家的禮品卡,並將卡號等資訊提供給詐騙者,聲稱可「解決問題」。

侯與林取得這些卡號後,透過Target App等平台將禮品卡綁定至數位錢包,集中資金進行購物。他們大量購買電子產品,主要為Apple品牌,並通過物流公司轉運至中國牟利。調查顯示,兩人共購得商品總值超過406萬美元,並指示中國買家將總計2,950萬人民幣(約4,065,978美元)匯入侯父母名下幾個銀行賬戶或林的支付寶帳戶。

220名受害者受害 老人破產、家庭破碎

根據Target提供的紀錄,執法機構辨識出至少220名受害者,部份案例情節慘烈。一名72歲老婦在三天內損失2.8萬美元,最終只剩下銀行賬戶56美分,甚至不得不放棄原定的膝蓋手術,被迫重返工作以支付醫療費。

另一名受害者在遭遇電腦彈窗警告後誤信有「病毒」,在數月內反覆購買禮品卡。2020年7月,其購買的卡即被用於侯的Target帳戶,購買五支Apple Watch。她因與詐騙者長期聯繫導致家庭關係崩裂,最終搬離住所。

類似情節的受害者至少還有兩位,皆在不同州分被誘騙後,禮品卡遭侯與林使用於Apple產品購買。

微信群組揭詐騙網絡 曾討論被捕風險

控方提供的證據顯示,侯與林以及其他同謀者透過微信群組溝通作案細節。他們多次討論全美其它地區同類案件的風險與策略,顯示其對犯罪風險有清晰認知。

例如,當得知洛杉磯有四名華人因禮品卡洗錢被捕時,侯曾在群組中發言:「同志們,加州的Target又有人被逮捕了。他們一天內去了17家商店購買和退貨⋯⋯」林則回應:「tt(Target)中描述的情況和你們做的一模一樣。不知道FBI甚麼時候會行動。」

兩天後他們從新聞中得知史丹頓島有五名華人被捕後,林警告另一名共犯:「昨天在紐約有人被逮捕了⋯⋯是我認識的人⋯⋯老苗,你要小心。」儘管感受到風險,群組成員仍持續運作。

辯方:童年貧困與疫情失業導致誤入歧途

辯護律師指出,現年32歲的林玉娜2016年自中國福建農村移民美國,童年在多子女貧困家庭中成長,被視為「累贅」,為資助妹妹就學,輟學外出打工,經歷家庭因超生遭受罰款與歧視。疫情導致失業後,她恐懼重返貧困,與侯共同犯案。律師稱她初期不知整體詐騙結構,後期參與商品購買與轉售,認罪後對自己行為深感羞愧。

侯的律師則表示,現年34歲的侯旭亮於2017年自福州移民美國,原希望改變命運追求更好生活,未料在疫情期間失去餐廳工作,在 Target購物時看見許多華人排隊使用禮品卡購買電子產品,他與其中一人交談,結果被吸收參與,使用對方提供的禮品卡購買iPad。後來他發現,這些人透過從中國以折扣價取得禮品卡,再購買電子產品寄回中國轉售,從中牟利。

侯最初不知禮品卡來源不法,後來雖逐漸察覺這些卡片是通過某種詐騙手段獲得的,但未退出。侯本人亦向法官坦承過錯:「我知道我的行為傷害了他人,也讓自己失望。」

辯方建議只判兩人一年的刑期,強調兩人並非主謀,也未直接詐騙受害者,如今雙雙面臨喪失綠卡、服刑後被移民拘留並極可能被遣返中國,這本身已足以達到懲罰與嚇阻目的。又說政府將從兩人的財產中沒收款項,已超過被告所獲利。

控方:自知違法仍犯案 應重判以阻遏國際詐騙

控方則主張重判,理由包括案件規模龐大、對弱勢族群造成嚴重傷害,此案不同於針對企業或投資者的詐騙,主要針對的是無法承擔損失的普通人,尤其是老人。此外,被告清楚知情、卻選擇繼續犯罪。

控方指出,被告雖未直接聯繫受害者,但若無他們將卡片轉換為商品、轉售至海外,詐騙無法成立。兩人曾多次轉發他人被捕消息,仍決定「冒險一搏」,足見其非無知,而是「精算型犯案者」。

控方亦指出,兩人將400多萬美元資金轉入中國家人名下帳戶,政府幾無追回可能。即使服刑完畢返中,仍可能享受非法所得。若輕判,等同於鼓勵國際詐騙份子「短期服刑,換來長期財富」,將對其他潛在犯案者釋出錯誤訊號。

法官最終選擇判處兩人重刑,並沒收非法資產。#

----------------------
♠️中美關係藏暗湧♦️
1️⃣ 美國境內的秘密戰爭
https://tinyurl.com/bdhrdnt7
2️⃣ 跨國鎮壓技倆一覽
https://tinyurl.com/4xst7r2d
3️⃣ 評論:習近平實權暗地移交 新決策層如何抉擇?
https://tinyurl.com/3c8h2d9n
----------------------
【不忘初衷 延續真相】
📰周末版復印 支持購買👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知:
🍎iOS🤖Android