紐約東區聯邦檢察官周一（6月30日）宣布，15名被告因涉及金額高達106億美元的健保詐騙案遭起訴，創下歷來最大健保詐欺紀錄。此案為2025年全國健保詐騙打擊行動的一部份，其中一名被告、華人藥房老闆麥洪源（Hong Yuen Mak音譯，又名Joe Mak）已認罪。
司法部指出，其中一個案件的行動代號「金礦行動」（Operation Gold Rush），11名被告來自一個由俄羅斯等地跨國犯罪集團操控的龐大詐騙與洗錢網絡。該集團透過收購耐用醫療設備公司（DME），竊取超過百萬名美國民眾的身份資料，向Medicare（聯邦醫療保險計劃，俗稱紅藍卡）虛報金額超過106億美元，實際獲利接近9億美元。
根據起訴書的指控，該組織收購了數十家具備申報醫療保險費用資格的耐用醫療設備（DME）公司，並透過支付報酬讓外國籍人士來執行這些收購並擔任這些公司的「名義所有人」。此後，他們偽造公司文件，使其表面上看來由名義所有人控制，實際上則由該組織的外國核心成員操控。
一旦掌控這些公司後，該組織迅速向醫療保險系統提交大量虛假與欺詐性索賠。為達成目的，他們竊取了超過一百萬名來自全美50州的美國人（包括老年人與殘障人士）的身份與個人資訊。整體而言，該組織試圖騙取超過106億美元的醫療保險賠付款項。
儘管美國衛生與公共服務部監察署（HHS-OIG）及聯邦醫療保險和補助服務中心成功攔阻了大部份資金遭竊，但該計劃仍導致醫療保險補充保險公司實際向DME公司支付了約9億美元，醫療保險向DME支付了約4100萬美元。
另外，起訴書指出，該組織廣氾濫用美國金融系統進行洗錢操作。他們在美國金融機構中存入支票並進行資金轉移，這些來自醫療保險體系的非法獲益，由於表面看似來自「合法機構」，更易掩人耳目。
為了規避銀行的反洗錢審查，該組織為名義帳戶持有人提供虛假文件，這些持有人中許多人在美國屬非法居留，文件則虛構了他們對公司擁有控制權，使真正的掌控者得以隱身。此外，以DME公司名義開設的帳戶使該組織得以偽裝其資金來源為正當營運所得。
得手後，該組織再將資金轉入空殼公司與多個海外銀行賬戶，包括中國、新加坡、巴基斯坦、以色列及土耳其等地，同時也利用加密貨幣進一步隱匿資金流向。
為規避執法單位打擊，該組織不斷調整策略：更換名義所有人、竊取新身份、收購新DME公司以替補遭查封者。他們還透過大量使用虛擬私人伺服器（VPS）執行詐騙活動，有效隱藏共犯的實際位置與網絡身份，擴大全球運作規模。
目前「金礦行動」已有4名被告在愛沙尼亞落網，美方正尋求引渡，另有7人在逃。當局已查扣約2,770萬美元資產，並持續追查流向中國、新加坡、土耳其等地的資金。
另外由多州聯合調查的健保詐騙案件中，共有4名被告。其中來自布魯克林的藥房老闆麥洪源被控與共謀者串通，利用Medicare的非處方產品（OTC）補助，對顧客發放禮品卡，以換取刷卡詐領不存在的產品費用，涉及金額超過100萬美元。40歲的麥老闆已認罪，將面臨進一步量刑。
司法部表示，此案凸顯健保詐欺對美國醫療資源與納稅人造成嚴重損害，並強調將持續與多地執法單位合作，打擊此類國際性犯罪。#
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