美國與英國近日聯手掃蕩東南亞電訊詐騙集團，揭發太子集團創辦人陳志涉嫌主導全球最大「殺豬盤」電騙網絡，並利用香港作為主要洗錢基地。集團透過虛擬貨幣、物業及股票市場轉移巨額資金，網絡橫跨美國、英國、大陸、老撾、緬甸及新加坡等地，規模龐大。

香港成洗錢基地

根據美國紐約東區聯邦檢察官辦公室10月14日所公布的起訴書，控方指香港資金自由流通，使其成為陳志集團的重要據點，涉及多達20間本地公司及多名香港公民。

起訴書顯示，陳志的核心洗錢公司包括「未來科技投資」（Future Technology Investment，簡稱FTI）及「安博環球創業投資」（Amber Hill Ventures Limited，簡稱Amber Hill）。

前者以挖礦及買賣加密貨幣作掩護，虛報收入來源為「個人財富」；後者則聲稱從事「自營交易和投資」。兩間公司均被指負責協助資金轉移及合法化，部份董事及銀行簽署人為香港居民。

此外，港媒《信報》指出，集團同謀利用複雜加密貨幣技術進行洗錢，包括「噴灑（spraying）」及「滙集（funneling）」手法，將巨額資金分散至數十個虛擬錢包，再重新整合入少數錢包中，以掩飾來源。

該網絡亦透過香港註冊公司名義購買勞力士名錶、畢卡索畫作等奢侈品，併購入尖沙咀金巴利道68號全幢商廈及山頂MOUNT NICHOLSON別墅。

消息指，陳志直接或間接控制至少10間香港公司，包括上市企業致浩達（01707）及坤集團（00924）。坤集團於2019年上市，新世界發展副主席鄭志恒曾以基石投資者身份入股；至2023年，陳志透過關聯公司以逾1.5億港元收購坤集團逾半股權成為控股股東，但未加入董事會。兩家上市公司事後均否認涉案。

千億詐騙獲國級庇護

案件規模驚人。根據美國法院指控，陳志涉嫌主導跨國電訊詐騙及洗黑錢網絡，涉及充公價值150億美元（約1,165億港元）的比特幣，被形容為「史上最大投資詐騙案之一」。控方指集團每日詐得約3,000萬美元（約2.33億港元），表面從事房地產及金融業務，實際卻以詐騙為主，年收益高達110億美元（約855億港元），是合法業務的數十倍。

報道指出，該集團以柬埔寨為主要據點，陳志憑藉與當地政界的深厚關係滲透政府層級，曾任內政部長及前總理顧問，獲授榮譽頭銜「Neak Oknha」，並被指以政治庇護、賄賂官員及高效洗錢技術構建出具「國家級支援」的犯罪網絡。＠

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