紐約東區聯邦檢察官辦公室14日公布起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業「太子控股集團」（Prince Holding Group）創辦人兼董事長陳志涉嫌電訊詐欺與洗錢。
控方指稱，37歲的陳志主導太子集團在柬埔寨各地經營詐騙園區，強迫被拘禁人員參與加密貨幣投資詐騙（俗稱「殺豬盤」），詐取了數十億美元，受害者遍及全球。陳志目前在逃。
在刑事起訴的同時，司法部國家安全部門及紐約東區檢察官辦公室也提起民事沒收訴訟，要求沒收約127,271枚比特幣（現值約150億美元），指其為詐欺與洗錢所得或犯罪工具。這些比特幣原儲存在未託管的虛擬貨幣錢包中，其私鑰由陳志掌控。美國政府現已將相關資產接管。司法部稱此為該機構史上規模最大的沒收行動。
犯罪網絡與手法詳情
起訴書顯示，太子集團是一家柬埔寨企業集團，在三十多個國家經營著數十個商業實體。自2015年起，陳志以太子集團創辦人及董事長身份，將集團從表面上的房地產與金融企業，發展成亞洲最大地下跨國犯罪組織之一。
詐騙計劃針對全球受害者，並透過地方網絡協助其行動。其中一個網絡在紐約布魯克林運作，為太子集團轉移詐騙資金並洗錢，涉及超過250名來自紐約及全美各地的受害者，金額高達數百萬美元。
該集團在柬埔寨多地設立詐騙園區，誘騙受害者透過簡訊與社交媒體轉移加密貨幣，謊稱為投資基金，實則竊取資金並洗錢牟利。在圍牆與鐵絲網包圍的「詐騙工廠」內，被欺騙或販運過來的工人被強迫工作，遭受暴力威脅與監禁。
控方指出，陳志直接監督這些設施運作，保存各園區的利潤賬冊與「電話農場」資料，後者使用數千部電話、大量假帳號從事詐騙。陳志亦親自下令毆打那些被視為「挑釁者」的工人，並指示「不得打死」。
太子集團利用其政治關係賄賂當地官員以規避執法，並透過合法企業外衣（如線上賭博與加密貨幣挖礦業務等）洗白犯罪所得，運用「噴灑」與「漏斗」等技術，將巨量加密貨幣分散再合併，以掩飾資金來源。
部份資金被存入加密貨幣交易所錢包，或兌換成現金後轉入銀行賬戶。另一些則以加密貨幣形式儲存在由陳志掌握的個人錢包中。陳還保留了部份洗錢流程的圖表，並向太子集團其它採礦業務誇口「利潤可觀，因為沒有成本」。
他與同夥也將部份資金用於豪華旅遊與娛樂活動，或購買遊艇、私人飛機、度假屋、名錶、收藏品和稀有藝術品，包括一幅在紐約拍賣行購買的畢加索畫作。
司法進展與制裁行動
對陳志的調查由FBI紐約亞洲犯罪集團聯合工作小組在FBI虛擬資產部門的協助下進行；若罪名成立，陳志最高將面臨40年監禁。
同日，美國財政部宣布將太子集團列為「跨國犯罪組織」，並對陳志及相關個人、實體實施制裁。英國外交、聯邦及發展辦公室亦同步宣布制裁措施。美司法部感謝英國國家犯罪局、馬恩島警察局國際洗錢調查組及美國國際事務辦公室的協助。
司法部部長邦迪（Pamela Bondi）表示：「今天的行動是歷來對全球人口販運與網絡金融詐欺禍害最重大的一次打擊。透過摧毀一個建立在強迫勞動與欺詐之上的犯罪帝國，我們傳遞出明確訊息：美國將動用一切可用手段保護受害者、追回遭竊資產，並將那些剝削弱勢群體牟利的人繩之以法。」
若掌握與陳志或太子集團相關資訊，可電郵聯絡聯邦調查PrinceGroupTips@fbi.gov。
根據FBI《2024年網絡犯罪報告》，僅2024年，美國加密貨幣投資詐欺損失已超過58億美元。若懷疑自己是受害者，可前往FBI網絡犯罪投訴中心提交報告：https://www.ic3.gov。更多資訊請參閱：https://tinyurl.com/4nrc22j2。◇
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