美國司法部以涉嫌詐騙、洗錢的罪名起訴柬埔寨太子集團及其主席陳志（Chen Zhi）。另外根據多國的聯合調查，太子集團還涉嫌多項跨國犯罪。不過，太子集團於11月11日發布聲明，拒絕有關集團或陳志從事任何非法活動的說法。就各界關注的焦點問題，本報記者向太子集團和其聘請的律師事務所發送公開求證函。
太子集團否認指控
根據太子集團發表的聲明，太子集團拒絕有關集團或其主席陳志從事任何非法活動的說法。並稱：「最近的指控毫無根據，似乎是為了正當化對價值數十億美元資產的非法扣押。儘管如此，這些毫無根據的指控在媒體反覆報道這些及其它未經證實的內容後被放大，已對集團服務的數千名無辜員工、合作夥伴和社區造成了不應有的傷害。」
聲明稱：「十多年來，集團一直以透明方式營運，並完全遵守所有適用法律，所有證據提交後這一點將非常清楚。我們已聘請由Boies Schiller Flexner LLP律師事務所帶領的一流團隊。」
太子集團表示，通過其子公司，太子集團在柬埔寨擁有超過100間企業，業務涵蓋房地產開發、銀行、金融、旅遊、物流、科技、食品飲品等領域。Boies Schiller Flexner LLP是一家由國際知名審判律師、危機管理專家和戰略顧問組成的律所。
向太子集團公開求證
記者於11月17日向太子集團及其聘請的律師事務所Boies Schiller Flexner LLP就美國司法部指控依據、太子集團資金來源、陳志下落等關鍵問題通過電子郵件發送公開求證函，表明希望在11月22日之前得到答覆，但截至11月24日文本成稿，未獲太子集團及其聘請的律師事務所回應。
記者向太子集團及其聘請的律師事務所求證以下主要問題：
否認指控的依據。太子集團聲明稱，美國司法部對太子集團提出的電訊詐騙罪和洗錢罪的指控「毫無根據」，旨在為「非法扣押」資產尋找藉口。請問太子集團有何具體證據或分析支持這一立場？
針對特定指控的反駁證據。起訴書指控太子集團營運強迫勞動「詐騙園區」（例如，金貝園區、金福科技園），從事俗稱「殺豬盤」等非法活動，並通過加密貨幣挖礦、交易所和空殼公司在30多個國家洗錢。太子集團計劃在法庭上提交哪些反駁證據（例如，內部審計、合規紀錄或第三方驗證）來駁斥這些指控？這是否包括員工、合夥人或利益相關者提供的證詞，以反駁強迫勞動或欺詐行為的指控？
陳志目前狀況。美國當局稱陳志「在逃」，制裁名單中列明其主要住址在柬埔寨金邊。近期提交的文件（例如，美國財政部外國資產控制辦公室2025年10月14日的制裁名單）和媒體報道表明，他與東京、倫敦和新加坡的房地產有關聯。陳志目前身在何處？他是否打算向美國投案自首或抗辯引渡？此外，他是否考慮過發布公開影片聲明，直接向利益相關者和公眾發表講話？如果考慮，預計何時發布？
律師事務所的角色和活動。太子集團的聲明中提到聘請律師事務所領導辯護工作。目前團隊正在開展哪些具體工作？例如，提交撤銷沒收動議、與專家合作進行區塊鏈追蹤，或與美國司法部/美國財政部就資產釋放談判？律師曾提及正在進行的加密貨幣取證工作，以證明比特幣「早在2020年就被盜」。能否詳細說明這些工作，包括任何中期計劃或應對美國法律制裁的時間表？律師準備如何為陳志辯護，使其免於最高40年的監禁？
美國司法部的指控
2025年10月14日，美國司法部在紐約東區聯邦法院提起民事訴訟，直指柬埔寨太子集團及其主席陳志。這份長達數十頁的起訴書，指控了一個跨國犯罪網絡：
表面風光無限的房地產、金融和旅遊帝國，實則隱藏著大規模電訊詐騙和洗錢操作。焦點是約127,271枚比特幣（價值逾150億美元）的沒收行動，這些數碼資產被指為詐騙贓款的「洗白」產物。美國司法部誓言追繳這些財產，稱其直接源於非法所得。
太子集團成立於柬埔寨，由陳志一手打造，旗下逾百家實體遍布30多國，涵蓋太子房地產集團和太子銀行等實體。起訴書稱，陳志親自操控這個「犯罪企業」，通過多名高管共謀者（代號Co-Conspirator 1至7）營運。集團看似合法，實則以詐騙為核心，秘密建造「詐騙園區」（scam compounds），這些高牆鐵網的強制勞動場所散布柬埔寨，如西哈努克港的金貝園區（與金貝酒店賭場關聯）、金運園區和金宏園區。數千名「員工」多為被販運或綁架者在此被迫執行詐騙，稍有反抗即遭暴力威脅，甚至失蹤。
詐騙手法典型為「殺豬盤」（pig-butchering），又稱「腳本聊天」。操作者先通過社交媒體或簡訊全球受害者，偽裝成浪漫對象或投資高手，建立信任。隨後，誘導受害人下載假冒加密貨幣平台或投資App，展示虛假盈利曲線，引其注入資金。待受害者上鉤，便以「手續費」、「稅款」等藉口榨乾更多錢財，最終斷聯捲款潛逃。集團內部賬冊詳盡記錄「殺豬盤」收益，還形成「越南訂單」、「俄羅斯訂單」、「歐美腳本聊天」和「中國刷單」等分支。「布魯克林網絡」是美國分支，2021年5月至2022年8月，從250多名美國受害者詐騙超1,800萬美元，通過紐約空殼公司操控交易，偽造收益後阻撓受害者提現。
洗錢網絡更是精密如蛛網，詐騙所得多為比特幣或穩定幣（如USDT、USDC）層層轉化。先將巨額資金拆分至數十個錢包，模糊蹤跡；再重組至少數地址，偽裝合法。然後，通過關聯實體如雲基地產、Awesome Global投資集團、未來科技投資（FTI）、Amber Hill風險投資和Lateral Bridge Global注入美國銀行賬戶。這些空殼公司謊報業務規模（如FTI聲稱年交易200萬美元，實際存入2,800萬美元），並將資金回流集團，用於購買「乾淨」的加密貨幣。集團還利用在線賭博網站（柬埔寨2020年禁賭後轉入地下），以「用乾淨錢發工資」混淆來源。賄賂官員作為保護傘，陳志批出數億美元，用於購買超級遊艇（單艘價值超300萬美元）、名錶和其它遊艇，甚至通過紐約拍賣行購得畢加索畫作、私人飛機和度假屋。
比特幣的資金軌跡是鐵證。區塊鏈溯源顯示，這127,271枚比特幣存於25個陳志親自控制的非託管錢包。資金主要來自集團挖礦實體，這些「合法」挖礦收益實為詐騙贓款的掩護，通過交易所和中介錢包層層轉手。13個錢包簇（clusters）暴露其模式：高頻拆分重組，模仿挖礦池特徵。陳志保存助記詞（是一組按特定順序排列的單詞，用於恢復加密貨幣錢包的訪問許可權），親自監控轉移，現全數落入美國政府手中。
證據鏈條完整。陳志的內部台賬詳列「殺豬盤利潤和園區分工；通訊紀錄顯示他批准毆打、處理不聽話的「員工」並令其失蹤，甚至向中共公安部/國家安全部行賄求庇護；電話農場裝備1,250部手機，操控7.6萬個社交帳戶；空殼公司銀行紀錄前後矛盾。
美國財政部將太子集團列為跨國犯罪組織，陳志遭通緝，目前在逃。美國司法部強調，若原財產難追，可沒收等值替代資產。@
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