英國法院本周將對一起創下英最大規模的比特幣洗錢案作出宣判。47歲的中國籍女子錢志敏被控將源自中國詐騙所得的巨額贓款轉換為比特幣，價值總額超過60億美元，最高可能被判處14年監禁。
法新社報道，這名47歲的中國籍女子錢志敏（Zhimin Qimin Qi），又名張雅迪（YadiZhang）2014年至2017年間在中國以詐騙手法使超過12.8萬名受害人上當，並將非法所得資金轉存為比特幣資產。
英國警方在行動中查獲了超過6.1萬枚比特幣，以現價計算，價值超過60億美元，此案被認為是英國歷史上規模最大的虛擬貨幣洗錢案件。
據英國控方和警方披露，錢志敏在2014年至2017年間通過其在中國創辦的「藍天格銳電子科技有限公司」，以高額理財回報為誘餌，騙取逾12.8萬名投資者資金。她隨後將非法所得兌換為比特幣，並在2018年持假護照潛逃至英國，試圖通過投資和置產等方式洗白贓款。
錢志敏已於9月29日承認取得並持有犯罪所得，預計將於今明兩天在倫敦南華克王家法院（Southwark Crown Court）聽審後被判刑。
她最高將面臨14年徒刑。
同案的馬來西亞華裔同夥、47歲的林成福（Seng Hok Ling，音譯），在同一法院認罪承認洗錢，也將面臨宣判。
「理財教母」的騙局：從理財陷阱到比特幣洗錢
錢志敏曾在中國自詡為「理財教母」，其公司藍天格銳以「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴」為口號，在全國範圍吸收公眾存款，承諾1至3倍的高額回報。實際上，這是一場典型的龐氏投資騙局，通過偽造比特幣礦場、虛假投資項目等手段吸引投資者。
《中國新聞周刊》報道顯示，該案涉及約6.1萬枚比特幣，市價約合人民幣493.5億元。案件曝光後，錢志敏於2017年7月逃出中國，同年9月以「張雅迪」假名抵達英國。
她在英國期間僱用華人女子溫儉（Wen Jian）協助洗錢。溫儉於2021年被捕，並於2023年因洗錢罪被判刑。錢志敏則一度潛逃，直至2024年4月在英國落網。
比特幣如何成為洗錢工具
據北京德恆律師事務所律師劉揚介紹，錢志敏通過比特幣洗錢的行為並不複雜。錢志敏於2017年9月逃至英國，在此之前，中國的虛擬數碼貨幣交易所並未關閉人民幣與虛擬數碼貨幣的兌換通道，錢志敏在案發前完全可以使用贓款在交易平台直接購買比特幣，再攜比特幣逃至境外。
6.1萬枚比特幣能否被「追回」？
法新社報道稱，英國當局提出的補償機制方案，目前仍在倫敦高等法院的民事訴訟程式中討論。
據消息人士表示，約有1,300名自稱受害者已經出面索償。#
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