周二（11月11日），英國史上最大的洗錢案，也是十年前天津非法集資案的主犯錢志敏（又名張雅迪）因洗錢罪，在英國被判處11年零8個月監禁。此案涉及全球最大的單筆加密貨幣扣押案。錢志敏利用從數千名中國退休人員手中竊取的資金，購買了價值數十億英鎊的加密貨幣。
周二，在南華克刑事法庭宣判時，法官薩莉-安‧黑爾斯（Sally-Ann Hales）告訴錢志敏，她是「這宗犯罪從始至終的策劃者……你的動機純粹是貪婪」。
錢志敏是2017年天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案的在逃主犯。該案涉案金額超430億元（人民幣）。受害者人數接近13萬，大多數受害人年齡在50歲至75歲之間。他們各自向錢志敏推廣的投資項目投入了「數十萬至數千萬元」人民幣，受害人範圍遍及全中國31個省市自治區。
在2017年逃離中國後，錢志敏搬到了倫敦北部漢普斯特德的一處豪宅。一年後，倫敦警察廳突襲了這處豪宅，並查獲了全球單筆金額最大的加密貨幣。
在中國時，錢志敏被稱為「財富女神」，天津藍天格銳電子科技有限公司宣稱正在開發高科技保健產品並進行加密貨幣挖礦。但警方表示，實際上，她挪用了這些巨額資金。
中國受害者講述被騙過程
一位姓余的受害者告訴英國廣播電台（BBC），他的婚姻因這場騙局而破裂。他和妻子最初各投資6萬元人民幣，當時有人告訴他們，兩年半內就能獲得200%的利潤。為了追加投資，他們很快就借貸了數萬元，利率高達8%。
他們每天都能拿到分紅，但拿到之後，夫妻倆都會立即將其再投資回去。
「公司並沒有規定必須把收益再投資，但太容易被誘惑了。」余說，「他們不斷誇大投資回報……直到我們失去所有自制力、所有批判性思維。」
據報道，一些受害者——包括商人、銀行職員和司法人員——是被親朋好友勸說參與錢志敏的投資計劃的。這些投資者對錢志敏的身份或背景知之甚少。
錢志敏在英國洗白贓款
2017年，錢志敏使用偽造證件逃離中國，以虛假身份進入英國，並試圖通過購買房產來洗白贓款。
2018年，倫敦警察在收到涉嫌洗錢的報告後，突襲錢志敏的住處。正在房內且行動不便的錢志敏卻趁機走脫，並離開英國。警方當場收繳大量比特幣，這是全球最大的單筆加密貨幣扣押案。
倫敦警察廳在當時一份聲明中說，他們追回了6.1萬枚比特幣，按當前價格計算，價值超過50億英鎊（67億美元）。
倫敦警察廳調查組組長伊莎貝拉‧格羅托（Isabella Grotto）表示，錢志敏五年來一直在「逃避法律制裁」。
錢志敏在英國僱用同夥
錢志敏在抵達英國後，找到一名中餐館女子簡雯（Wen Jian，音譯）作為幫手，對詐騙所得進行洗白。她們購買豪宅，搬到「價值數百萬英鎊的出租屋」。這些行為引起了警方的注意。
倫敦警察廳在對她們的住處進行搜捕後，從簡雯手中繳獲價值超過3億英鎊的比特幣。簡因參與犯罪活動於2024年被判入獄六年零八個月。
在庭審中，簡雯透露，錢志敏大部份時間都躺在床上玩遊戲和網購。
根據錢志敏的日記，她還在醞釀一項大膽的六年計劃，為未來的計劃做準備。她的筆記中概述了創辦一家國際銀行、購買一座瑞典城堡，甚至討好一位英國公爵的計劃。
她更宏大的目標是在2022年之前成為利伯蘭女王。利伯蘭是一個位於克羅地亞和塞爾維亞邊境、未被國際社會承認的微型國家。
在簡雯被捕和判刑後，從警察眼皮底下逃脫的錢志敏又找到一個新的「前台人物」——馬來西亞華裔林成福（Seng Hok Ling，音譯）幫其兌換比特幣。
林成福不僅協助資金處理，還為錢志敏安排逃亡時的住宿，並特地從馬來西亞招來四名「黑工」傭人（無英國工作簽證許可），負責幫助錢志敏購物、安保、烹飪與清潔等事務。
控方稱，「上述人員均為特意帶至英國為其工作的外國公民，不具備在英工作的許可，因而更不易向警方報告。」
這些傭人還被要求籤署「保密協議」，禁止拍照，禁止持有任何中國電子設備或App，不得使用Wi-Fi，還就外出（例如購物）時的處置作出指示：「外出購物時隨身攜帶全部身份證件。如遇檢查，立即在家庭群內告知。無論如何，不得透露任何關於『家庭』的訊息，尤其是身份與位置。」#
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