周二（18日），洛杉磯縣一名華裔女子因主導大規模跨國洗錢案，被判處聯邦監禁121個月。她主導的團夥將贓款主要匯給在中國及香港的詐騙組織，涉案金額逾千萬美元。

獲刑女子名為宋（Cynthia Song，又名Iris Song、Xin Wang），現年43歲，居住在被稱為「中國人的比華利山」的亞凱迪亞市（Arcadia）。

美國司法部（DOJ）表示，宋某自2024年10月起被羈押，今年6月10日就一項「共謀洗錢罪」認罪。聯邦地區法官布魯門菲爾德（Stanley Blumenfeld Jr.）於周二作出最終裁決，除121個月的刑罰外，法官還命令她支付約1,007萬美元的賠償金。

招募至少15人加入跨國犯罪團夥

根據認罪書，宋某主導的洗錢計劃協助轉移逾1,170萬美元的詐騙贓款，受害者多達180人，遍及全美，大多是高齡長者。詐騙者（多身居美國境外）冒充執法人員、政府官員或電腦技術支援人員對長者行騙。

司法部指出，2022年12月至2024年10月間，宋某共謀洗錢數以百萬計美元的詐騙所得贓款。詐騙者誘使受害者將大額款項、有時甚至是個人全部積蓄，全部匯入宋某及其共犯控制的銀行賬戶。

宋某最初以個人名義參與洗錢。例如，2022年12月，多名受害者被誘騙將至少170,850美元匯入一個以「SW Prosperity Real Estate Development LLC」開設、由宋某控制的帳戶。隨後，這些錢被快速提出並轉至美國境外，大都轉移到位於中國大陸的帳戶中。

不久之後，宋某成為洗錢團夥的管理者，招募至少15人加入該跨國犯罪網絡。被招募者多數為居住在洛杉磯的華人。宋某及她招募的洗錢者開設了數十個商業銀行賬戶，專門用於接收與轉移詐騙贓款。

宋某在認罪協議中承認，自己明知這些錢是犯罪所得，並曾提醒她所招募的共犯，這些錢「不乾淨」。

贓款大多流入中港詐騙組織

在整個犯案期間，宋某會指導手下如何應付銀行對可疑交易的調查，包括提供各種虛假理由、受害者的證件等資料矇騙銀行，以避免帳戶或資金被凍結。一旦有帳戶因涉嫌詐騙被凍結，宋某和同夥會立即轉換新的帳戶繼續洗錢。

每當收到詐騙受害者的匯款，宋某會指使共犯迅速提出或轉移資金，先抽取5%～10%的佣金，再將剩餘款項匯給主要在中國大陸和香港的詐騙組織。宋某與共犯總計洗錢約1,170萬美元，僅273.6萬美元被金融機構凍結或追回。

檢察官在量刑備忘錄中寫道：「這些罪行對受害者造成了非常嚴重的傷害：有人失去了全部積蓄，有人陷入自責、悔恨甚至憂鬱情緒中。許多受害者原本期盼安享退休生活，如今卻被騙光積蓄，生活計劃全都被毀了。」

隨著騙子手段不斷升級，越來越多長者成為詐騙受害者。司法部提醒，如果長者曾遭遇金融詐騙，可致電全美長者防詐騙熱線（1-833-FRAUD-11，1-833-372-8311）。儘早通報特定類型的財務損失，有助於提高追回資金的可能性。#

-------------------
香港大紀元創辦24周年
時代變，信念從未變。
-------------------
💪🏻支持我們，您可以：
刊登祝賀廣告
📞 熱線：2770 5566
成為網站會員
🔗 https://hk.epochtimes.com/subscribe