英國警方：俄羅斯洗錢團夥活動猖獗

近日英國警方調查嚴重有組織犯罪的部門披露，俄羅斯洗錢團夥在英國的活動很猖獗，在英國購買毒品可能間資助俄羅斯生產武器。

全國打擊犯罪局（NCA）表示，一個在英國活躍的洗錢團夥甚至購買了一間銀行，幫助俄羅斯洗錢，而這個團夥在英國至少28個城市和城鎮很活躍。

去年12月，全國打擊犯罪局發現了兩個跟俄羅斯有關的洗錢網絡，涉及網絡犯罪、毒品和武器走私的跨國犯罪集團洗錢，幫助他們的俄羅斯客戶「非法規避」金融審查，以便在英國投資。

其中一個叫Smart的團夥由39歲的俄羅斯婦女紮達諾娃（Ekaterina Zhdanova）領導。據信她出生於西伯利亞，後來在金融行業取得成功並在莫斯科建立了人脈，目前在法國被拘留待審。

另一個團夥TGR的頭目是羅西（Georgy Rossi）。在8月，英國政府制裁了一家名為Altair Holding SA的公司，該公司與羅西有關。

國家犯罪局表示，在2024年聖誕節當天，Altair購買了吉爾吉斯的Keremet銀行75%的股份。這間銀行為代表俄羅斯國有銀行俄羅斯工業銀行（Promsvyazbank）進行跨境付款，而俄羅斯工業銀行支持參與俄羅斯軍事工業的公司。

Keremet銀行隨後遭到英國和美國的制裁。歐美的調查顯示，俄羅斯試圖利用吉爾吉斯金融系統和加密網絡進行洗錢。

國家打擊犯罪局的調查發現，Smart和TGR在英國提供「全方位的洗錢服務」，允許毒販和非法槍枝供應商等人將現金兌換成加密貨幣。

這兩個團夥還為愛爾蘭的一個大型犯罪團夥以及俄羅斯國有電視網絡今日俄羅斯（Russia Today）洗錢。

國家打擊犯罪局的負責調查金融犯罪部門的副主管梅爾基（Sal Melki）表示，這個洗錢網絡的規模很大，比如如果英國人在周末購買了可卡因，他們不會想到，這種行為可能跟地緣政治、跟俄羅斯入侵烏克蘭有關。

他說：「這並不是簡單的『好吧，我付錢給我的毒販，這就結束了』。這實際上是一個龐大的犯罪生態系統，資助著全球範圍內的一些非常糟糕的事情。」

國家犯罪局表示，他們在追蹤勒索軟件團體Evil Corp的過程中發現了「驚人的規模」的洗錢行為，Smart和TGR交易著「數十億鎊的犯罪財富」。

他們收集的資金通過現金量比較大的企業，如建築業進行洗錢，或先被打包藏起來、然後帶出國境進行海外洗錢。有時，現金被藏在洗衣粉和嬰兒配方奶粉的盒子裏走私出境。

國家打擊犯罪局目前已經在全國範圍內展開宣傳，警告那些幫助轉移犯罪資金的人，他們的行為是非法的，可能面臨五年甚至更長的監禁。

通常情況下，幫助轉移犯罪資金的人會得到0.5%的佣金，比如轉移十萬鎊可以得到500鎊的佣金。

但是，國家打擊犯罪局張貼的海報用英語和俄語告訴這些幫助轉移犯罪資金的人：「為有組織犯罪份子轉移資金可能看起來很簡單，但最終會面臨嚴厲的懲罰。」#

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向每位救援者致敬　
願香港人彼此扶持走過黑暗
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