美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一（12月1日）表示，財政部正在調查一項指控，即明尼蘇達州的納稅人資金遭詐騙性非牟利組織盜用，並被轉往資助索馬里（Somalia）的恐怖組織「青年黨」（Al-Shabaab）。

貝森特在社交平台X上宣布該消息，時間點距特朗普總統取消明州索馬里人的暫緩驅逐保護措施僅數日。

特朗普在11月21日發布上述聲明時，還稱明州為「詐欺性洗錢活動的中心」，並指責民主黨州長沃爾茲（Tim Walz）未能阻止此類犯罪。

貝森特表示：「在拜登政府和州長沃爾茲無能管理之下，辛勤工作的明尼蘇達州民眾繳納的稅款，可能已轉移給恐怖組織青年黨。」

這項調查是在外界對該州福利詐欺的憂慮升高之際展開的，尤其是與索馬里社群相關的案件，格外受到關注。

沃爾茲上周表示，他將與聯邦政府合作，徹底清除詐欺行為。

「不要一竿子打翻一船人，進而妖魔化他們（索馬里公民），在沒有證據的情況下讓他們處於危險之中」，州長在11月25日告訴當地新聞媒體KTTC。

「但如果你們想幫助我們，想追捕罪犯，查清是否存在任何關聯，或查明資金流向，我們歡迎這樣做，我們會在這方面與你們合作。」沃爾茲說。

明尼蘇達州人類服務部（Human Services）表示，該州的住房穩定服務計劃（Housing Stabilization Services）已於10月31日被取消，理由是存在「大規模詐欺」。在多宗據稱利用州政府納稅人資金的洗錢計劃曝光後，該計劃已被關閉。

其中一宗案件，涉及一個涉嫌利用住房援助計劃的犯罪網絡，遭盜用的資金原本指定用於弱勢居民，包括老年人。這些行動往往與索馬里移民群體有關，由於其規模龐大與手法複雜，已引起聯邦關注。

「這是一個規模驚人、膽大妄為的計劃。」時任美國檢察官的盧格（Andrew M. Luger）於2022年表示，當時共有47人因涉嫌一項與供餐點有關的2.5億美元詐欺計劃而被起訴。

這些人被控設計出一套方案，詐騙聯邦兒童營養計劃（Federal Child Nutrition Program）。該計劃原本旨在確保COVID-19大流行期間，資源不足的兒童能獲得足夠營養。

另一項詐欺醜聞則涉及一家設於明尼蘇達州的服務商，其提交了數百萬美元的虛假醫療補助（Medicaid）申領。

美國司法部表示，涉案者對並未實際提供的服務收取高額費用。

根據人口普查數據，明尼蘇達州約有8.7萬名索馬里裔居民，是全美索馬里人口最多的州。

包括該州聯邦國會議員在內的共和黨籍立法者，一直敦促美國聯邦檢察官調查該州猖獗的詐欺行為。

「我想要把這場危機的規模說清楚。」代理美國聯邦檢察官約瑟夫‧H‧湯普森（Joseph H. Thompson）在9月表示，「我們看到的是一個又一個的詐騙方案層層疊加，耗盡了原本用於有需要者的資源。這種情況讓人覺得永無止境。」

「我畢生都在從事欺詐檢控工作，明尼蘇達州的欺詐程度之深令我震驚。這種欺詐行為必須被制止。」湯普森說。

原文 Treasury Investigating Alleged Minnesota Fraud That Steered Money to Somali Terrorists 刊登於英文《大紀元時報》。
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