海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，順利偵破一宗洗黑錢案件，該犯罪集團涉嫌謊稱其公司經營服裝及海鮮貿易，從而大額轉賬，於4年間洗黑錢89億元。海關昨日（23日）表示，在上周展開代號「幻景」執法行動，拘捕5名本地人，3男2女介乎28至59歲，全部人已獲准保釋候查，他們名下5,500萬元資產已即時被凍結或密切監察。
海關調查顯示，該洗錢集團涉嫌製作假合約、假單據、假船運公司網站進行「幽靈貿易」，將贓款假扮成合法貿易收入。海關亦發現，涉案公司提供給銀行的船務資訊、貿易文件、買賣記錄全是偽造，期間亦沒有任何入境報關記錄。
海關表示，早前發現3名本地男女涉用該公司名下銀行戶口處理大額而且來歷不明款項，公司接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，資金短時間內被匯到幾間持牌找換店、多間本地及大陸公司、以及個人戶口，幾間公司互相有資金轉賬記錄，海關相信3人屬於同一個洗黑錢集團的骨幹成員，當中2男亦曾用自己戶口處理來歷不明款項。
3人涉嫌於2022年1月至2025年12月之間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口及14個個人戶口，共接收超過3,700筆來歷不明轉賬、合共金額達89億元。
據海關掌握消息，最大金額的一宗轉賬涉及超過1,900萬元，從海外公司匯入。該公司向銀行聲稱付運值8,600萬元的貨物，因此公司戶口需要接收相應貨款。銀行職員在進行客戶盡職審查時，根據集團提供的海運提單資料，瀏覽相應偽冒網站，得到相應虛假船務資訊，使集團成功矇混過關。
據消息指，該集團偽冒一間真實存在的船公司，聲稱從事服裝及海鮮的產業，而假冒網址名稱與真實名稱十分相似。而銀行職員從中認為交易可疑，才而轉交海關調查。
調查中，海關亦發現2名本地女子與集團骨幹成員有大額金錢往來，懷疑他們有份協助處理懷疑犯罪得益。海關於上周四及五（18、19日）採取「幻景」執法行動時，以洗黑錢罪名拘捕2男3女本地人。
關員搜查他們位於北角及將軍澳的住所、以及位於北角及太子的公司地址。行動中，海關檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、稅務文件、虛假貿易文件。5名被捕人已獲准保釋候查，他們名下共約5,500萬元資產已即時被凍結或密切監察。海關會繼續深入調查，包括調查被捕人背景、資金來源、資金流向、僞冒網站等，不排除有更多人被捕。
海關也表示，今次是海關首次發現有洗黑錢集團精心設立僞冒網站，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。案中牽涉的金額龐大，手法亦較以往案件複雜，大大加強了偵查難度。@
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