金管局、警務處及銀行公會於10日聯合宣布一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包括詐騙及相關傀儡戶口網絡。

詐騙活動日具規模和漸趨複雜，騙徒藉着科技更迅速和更大規模地欺騙市民謀利，進一步威脅社會。2024年，警務處共收到44,480宗詐騙案件，較2023年上升11.7%。去年共有10,496人因涉及各類型騙案及洗錢罪行而被捕，其中約7,700人涉及出售或容許他人使用其銀行帳戶從事洗錢活動，較前年上升13.6%。

為應對不斷演變的詐騙活動和緊貼國際上的最佳做法，金管局、警務處及銀行業界將推出以下措施：

(一) 更廣泛使用「防騙視伏器」數據

為協助銀行識別更多可疑戶口，並提醒更多潛在受騙客戶採取行動緩減風險，金管局和警務處已擴大「防騙視伏器」數據的使用範圍，並期望銀行結合網絡分析技術，識別出更多傀儡戶口網絡並分享資料，加強打擊力度。

(二) 銀行間訊息交換

為加強保障客戶，金管局已提出修訂法例建議，促進銀行之間交換訊息，當銀行發現可能涉及受禁行為（包括洗錢及恐怖份子資金籌集）的活動，可以與其他銀行分享相關訊息。目前，已有10間銀行在警務處管理的銀行間訊息交換平台（FINEST）上分享訊息，預期平台今年底前將推出新版，能支援更多訊息交換活動。

(三) 與銀行分享反詐騙的良好做法

為提升銀行的系統以防範、偵測及打擊詐騙和相關的洗錢活動，金管局已經與銀行分享反詐騙和反洗錢系統的良好做法。

(四) 開展專題審查支援銀行建立有效的反詐騙管控措施

為支援銀行有效執行各項反詐騙措施，金管局將與銀行緊密合作，透過專題審查檢視銀行管控措施的表現，並與業界建立定期溝通機制，不斷提升銀行業偵測傀儡戶口網絡的能力。

(五) 加強「切勿借／賣戶口」的公眾宣傳及教育

金管局、警務處及銀行業界將加強公眾宣傳及教育，提醒客戶「切勿借／賣戶口」，包括針對特定群體的宣傳活動，並通過銀行公會新成立、由18間主要銀行組成的防騙工作教育小組，增強業界協調。

三方聯合提醒市民切勿借／賣戶口給其他人，因為相關行為會有被刑事檢控和定罪的風險，包括洗錢罪行。2024年因洗錢罪被檢控的數字，比2023年上升了2.3倍。鑑於這些罪行的嚴重性，警務處在適當情況下會向法庭申請加刑。截至2025年4月初，共95名傀儡戶口持有人的刑期增加13%至33%，被判監21至75個月。@

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