《華爾街日報》報道，猶他州大學教授布雷登‧林德斯特羅姆（Braden Lindstrom）在聽信一名所謂財務顧問的建議後，在納斯達克股票市場購入了一家中國小型公司的股票。
在經過幾次點擊之後，他被騙走了8萬美元。
他購買的是一家位於深圳的佳裕達物流公司（Jayud Global Logistics）的股票，該公司於2023年在美上市。從2024年12月開始，公司股價連續數月上漲，然後在2025年4月1日從每股8美元暴跌到0.35美元，暴跌幅度達到96%。目前該公司股票每股0.19美元。
華爾街資深人士表示，近年來，這種中企在美國股市的套現模式已重複出現了數十次，這些股票容易受到操縱，也容易誘惑成千上萬名美國散戶買入。
《華爾街日報》周一（6月16日）報道說，交易員和調查人員表示，這種中企的欺詐行為到處都是，令美國監管機構感到沮喪。即使知道這些公司在向美國投資者推銷其股票，美國監管部門通常無法在中國獲取證據。美國司法部目前正在打擊這種哄抬股價的欺詐行為，這是特朗普政府的白領執法計劃優先事項。
司法部刑事部門負責人馬修‧加萊奧蒂（Matthew Galeotti）表示，他們已成立一個團隊，負責識別和根除這些不法行為者，遏制不當行為，並在可能的情況下追回受害者資金。
通常，騙子通過社交媒體廣告或WhatsApp上提供投資建議的廣告訊息來招募受害者。但與許多其它網絡詐騙不同的是，受害者被要求購買真實的中國公司股票，但這些公司在美國證券交易所上市後就杳無音信。
他們欺騙投資者，比如說：透露公司即將迎來重大發展，然後再通過操縱交易讓股票短期上漲，來進一步強化受害人的認知。
賣家通常則是一夥交易員，以低得多的價格（有時是直接從公司手中）買入股票，然後再把股票拋售給毫無戒心的受害者。
自2020年以來，近60家中國公司在納斯達克進行首次公開招股（IPO），每家公司的融資額不超過1500萬美元。根據FactSet的數據，在過去兩年中，超過三分之一的公司經歷了單日股價暴跌50%或更多。另有17家香港上市公司的市值在一天內蒸發了一半。
金融業監管局（FCA）在2022年警告稱，涉及此類公司的小型IPO往往是欺詐的前奏。這些股票可能掌握在公司內部人士或關聯公司手中，而且往往在公司IPO後不久就出現操縱性交易跡象。
金融業監管局負責複雜調查的高級副總裁布萊恩‧史密斯（Bryan Smith）告訴《華日》，「我們在整個行業都看到了這種情況。」該機構負責監管股票經紀公司。
林德斯特羅姆等受害人表示，他們是被Facebook或Instagram上的廣告欺騙的，這些廣告建議他們購買佳裕達股票。
推廣者有時將佳裕達股票稱為「搖錢樹 5」，並聲稱在被更大的航運公司Matson收購後，其股價將會飆升。
等林德斯特羅姆發現股票被套牢後，他所在的WhatsApp群管理員建議，他可以通過購買另一家中國公司——納斯達克上市的麗翔教育控股（Lixiang Education Holding）的股票來彌補損失。他沒有再次上當受騙，但還有人繼續上當。
隨後，林德斯特羅姆和其他受害人組成了支持小組，內有大約96名受害人，共損失約900萬美元。
納斯達克表示，近年來，它對高風險公司在其交易所上市設置了更高的難度。例如，今年1月，納斯達克加快了部份股價跌破1美元公司的退市程序。
納斯達克在一份聲明中表示：「納斯達克認真對待其監管責任。在納斯達克不具備主要權力（例如跨市場交易活動）的情況下，我們會主動與其它監管機構和執法機構合作，協助處理市場操縱行為。」#
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