今天（7月7日），美國司法部宣布，涉及毒品資金清洗的重大洗錢案，最後三名被告已認罪。這三人分別是38歲的方恩華（Enhua Fang，音譯）、30歲的陸建飛（Jianfei Lu，音譯），兩人都是中國籍，還有36歲的紐約史泰登島居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音譯）。
法院文件顯示，這三人都是一個叫做CMLO的大型中國洗錢團夥成員。他們在不到兩年時間裏，清洗超過9,200萬美元的非法資金，其中大部份是毒品販運所得。這些毒品主要從墨西哥流入美國，並在美國境內分銷。
據控方披露，方恩華是組織的主要策劃者，負責安排信使在全美收取現金，再把這些資金轉入多個空殼公司帳戶掩蓋來源。方恩華還承認，她明知這些錢來自毒品交易，經她手清洗的非法資金高達9,000萬美元。
陸建飛負責直接從美國毒販那裏收取現金，並偽造駕照，幫助信使順利將毒資存入銀行。他承認自己經手清洗的毒資金額高達6,500萬美元。
甄淑君則是在方恩華和陸建飛的指揮下，協助清洗近2,500萬美元，她同樣清楚這些資金是非法毒品交易所得。
根據聯邦法律規定，這三人所承認的共謀洗錢罪和洗錢罪，每項最高面臨20年監禁，犯罪資金交易罪，每項最高面臨10年監禁。具體刑期，法官將依據美國量刑指南做出判決。
至此，這個擁有六名成員的大型中國洗錢團夥全部認罪，徹底宣告瓦解。
美國司法部強調，這宗案件是司法部「奪回美國行動」的一部份，目的就是嚴厲打擊跨國毒品犯罪，保護社區安全。
《新聞直擊》製作組#
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