周一（8日），美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對東南亞多個大型詐騙園區實施制裁，包括9個緬甸園區以及10個柬埔寨園區。此外，3個知名的親共僑商「黑金三巨頭」佘智江、董勒成和徐愛民及其公司都被列入制裁名單。
財政部周一宣布的制裁是美國為打擊跨國網絡詐騙採取的最新一次行動。
財政部的聲明稱，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，僅2024年就竊取了美國人上百億美元的資金，同比增長了66%。他們通過虛假投資網站（假裝為合法平台）進行虛擬貨幣詐騙，用虛假的浪漫關係或友誼關係誘騙受害者，特別針對美國人。詐騙中心利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其參與詐騙活動。
被制裁的9個緬甸詐騙園區位於緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷（位於緬甸與泰國交界處），被制裁的10個柬埔寨詐騙園區位於西哈努克港（也稱西港）等地。
美國財政部表示，這些詐騙份子用謊言引誘世界各地的受害者抵達園區，強迫他們為犯罪集團從事網絡詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被非法關押，直至家人支付贖金，還有因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。
水溝谷亞太新城的創辦人——佘智江
位於水溝谷的巨型賭城亞太新城（Yatai New City）由華裔商人佘智江與克倫民族軍（KNA）領導人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年創辦。佘智江提供資金、中國建築機械和材料，索奇督及8,000名武裝士兵負責安保。克倫民族軍是美國的制裁對象。
美國周一將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」（SDN）名單。
美國財政部說，在8年的時間內，他們把水溝谷從一個小村莊變成了一座渡假城市，從事賭博、販毒、賣淫和詐騙，目標是世界各地的人，尤其是美國人。
英國廣播公司（BBC）記者2月接到佘智江的亞太集團邀請，前往水溝谷採訪。他們發現，那座城市外觀貌似中國二線城市，建築招牌使用漢字，並且不斷有中國製造的建築車輛來回穿梭於不同的建築工地之間。那裏一直是禁地，普通遊客無法進入。
佘智江1982年出生於中國湖南省，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動。美國財政部認定，佘智江經營一個「詐騙中心帝國」。
2020年，佘智江與中共的關係公開破裂，緬甸政府開始調查佘智江的亞太集團。
2022年，中國（中共）發布國際刑警組織（Interpol）紅通令要求泰國逮捕佘智江，此後北京一直尋求將其引渡回中國。
佘智江曾擁有柬埔寨湖南總商會等11個社團的榮譽會長或創會會長頭銜，包括曾與香港前特首梁振英、行會成員召集人葉劉淑儀等香港政要，同任香港緬中友好協會永遠榮譽會長，更一度擔任中國僑聯轄下的中國僑商聯合會常務副會長，登上了《中國僑商》雜誌的封面。2018年11月，他獲菲律賓總統杜特爾特的邀請，參加了招待中共黨魁習近平的歡迎晚宴。
佘智江稱自己是中共國家機構雙面手段的受害者。他說，他根據中共國家安全部的指示創立了亞太集團，並堅稱水溝谷是中共「一帶一路」倡議的一部份，是將中共資金和基礎設施帶到世界各地。
他指責，中共領導層因為他拒絕將項目交給他們控制而背叛了他，並稱中共想在泰緬邊境建立一個殖民地。
董勒成——雲南政協委員
董勒成出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員。在移居柬埔寨前，他因為洗錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網絡賭博和行賄而受到調查。大陸網站報道說，董勒成綽號是「邊境的王」「董半城」。
據鳳凰網消息，董勒成早在2014年就已加入柬埔寨國籍，並取名為「Heng Tong」。他習慣以「雲南景成集團董事長」的身份出席各類活動，被稱為雲南瑞麗市首富。
從2020年開始，董頻繁出現在柬埔寨，成為當地最知名的中國投資者之一。他又多了一個頭銜，「昊利娛樂有限公司」（又名金太陽天空娛樂有限公司，Golden Sun Sky Casino and Hotel）董事長。
美國財政部認定，董勒成旗下的相關實體從事「虛擬貨幣詐騙和其它非法活動」。
作為TC資本有限公司的創辦人，董勒成也被納入美國SDN名單。財政部說，董在西港有幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。
洗錢逃犯——徐愛民
中國富豪徐愛民（Aimin Xu）也在美國制裁之列。他出生中國廣州，獲得柬埔寨國籍。美國財政部指出，徐愛民利用其與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店（K B Hotel）以及其它生意的審查。
美國財政部認定徐愛民旗下受制裁的實體包括凱博酒店集團以及凱博投資有限公司（K B X Investment）。
在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國國內因經營非法網絡賭博團夥被判處10年監禁，他是國際刑警組織紅通人員，隨後他隱身香港並設公司洗錢3億人民幣後再次被通緝。
兩閩商也被列入制裁名單
此外，凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事長陳艾倫（Chen Al Len，音譯）以及恆合巴域城的聯席董事蘇金德（Su Liangsheng）也被納入財政部外國資產控制辦公室的SDN制裁名單。陳艾倫和蘇金德都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。
他們旗下的恆合巴域城房地產有限公司（Heng He Bavet）和MDS恆合投資公司（M D S Heng He）被列入SDN制裁名單。
美國財政部說，恆合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恆合賭場和相關建築園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了之前與西港網絡詐騙活動有關的員工；MDS恆合開發了位於柬埔寨菩薩省的一個大型虛擬貨幣詐騙園區。
被制裁人員將被美凍結所有財產
被納入SDN制裁名單的人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益都將被凍結，並必須向美國財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得外國資產控制辦公室頒發的授權或豁免，美國人員通常被禁止與被制裁人員的任何財產交易，涉及這些財產的交易也不得在美國境內（或過境美國）進行。
美國財政部負責反恐和金融情報的副部長約翰·赫爾利（John K. Hurley）在聲明中說：「東南亞的網絡詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。」
「在特朗普總統和貝森特財長的領導下，財政部將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」他補充。◇
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