五名華裔男子因涉嫌透過數百家空殼公司實施長達兩年的盜竊與詐騙計劃，非法獲取並轉售價值超過2000萬美元的建築材料與家用電器，並將收益洗錢至海外帳戶。周三（10日）這五人被捕並在布魯克林聯邦法庭出庭應訊。
根據起訴書，這五名被告（以下皆音譯）——44歲的徐愷（Kai Xu）、56歲的安志斌（Zhi Bin An）、39歲的陳翔（Xiang Chen）、35歲的李松學（Songhak Lee）及30歲的張康（Kang Zhang）——被控共謀電訊詐騙、共謀銀行詐騙、銀行詐騙、存取裝置詐騙以及洗錢共謀等五項罪名。若罪名成立，他們最高恐面臨30年徒刑。
五名華男除安志斌來自布魯克林外，其餘四名均來自王后區。
起訴書指出，自2023年7月至2025年9月，被告及同夥利用他人身份成立的空殼公司，申請數百條由大型五金及家居改善商店合作銀行提供的消費與商業信用額度。他們以虛假的銀行支票入帳，假稱是預先存入資金或支付過去的購買款項，以便暫時提高信用限額，隨即大舉購買建材與家電，並轉運至位於王后區等地的倉庫，再轉售牟利。
控方強調，這些用於「墊高」信用的支票，多數出自資金不足或根本無法兌現的銀行賬戶。在支票退票前，被告已將大量商品轉移。最終，他們共開設超過250個欺詐性帳戶，非法取得至少2000萬美元的建築和施工材料及設備，並透過銀行轉賬及現金提領將資金轉移至離岸帳戶，用於支付租金、倉儲及分紅。
紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella, Jr.）表示：「這些被告的工具不是錘子和釘子，而是詐騙和欺騙。他們專門利用原本為勤奮的消費者和小企業設計的金融機制牟利。今天的逮捕對所有妄想從零售詐騙中獲利的人發出警告：犯罪沒有好處。」
控方同時提出沒收要求，主張任何被判此類罪名成立的人，須沒收其所有涉案財產，無論動產或不動產，以及任何可追溯至該財產的資產。#
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