華裔男子李兵（Bing ‘Michael’ Li，音譯）涉嫌操控悉尼一犯罪集團，利用澳洲四大銀行之一的國民銀行（NAB）腐敗員工，詐騙這家澳洲銀行逾1.5億元（澳元，下同）貸款。新南威爾斯警方表示，該集團利用這些非法資金建立了一個豪華房地產帝國。
多名NAB員工涉嫌為犯罪團夥促成房屋和商業貸款，正接受調查，警方認為這是澳洲歷史上最大的詐騙和洗錢集團之一。
據悉尼晨鋒報網站報道，該犯罪集團頭目，38歲的李兵出生於上海，於7月在巴蘭加魯（Barangaroo）皇冠塔樓（Crown tower）價值1,800萬元的頂層公寓內被捕。警方稱，他在此指揮集團運作。
李兵的被捕，以及對NAB詐騙案的調查讓警方將目光投向金融業邊緣的專業人士，包括涉嫌腐敗的律師、按揭經理人和地產經紀，他們被指控在過去兩年幫助該犯罪集團購買價值數千萬澳元的悉尼房產。
NAB員工疑受賄
涉事的NAB員工分布在悉尼多個分行工作，被懷疑從犯罪集團收取賄賂，以批准貸款申請，這些申請在過去兩年內提交了涉嫌偽造的文件，包括公司記錄、稅務申報和財務報表。目前尚未有NAB員工被起訴。
警方已對14名疑似犯罪集團的成員提出指控，涉案金額達1.07億元，其中1,500萬元與NAB有關。
警方表示，雖然許多犯罪集團成員尚未受到指控，但調查已發現，有超過1.5億澳元的國民銀行按揭和商業貸款被支付給了該犯罪集團。
除了國民銀行之外，該犯罪集團還涉嫌數億元的詐欺行為，其中包括針對其它主要銀行的詐欺行為。警方指控該集團招募「同謀錢騾」，代表該集團用欺詐性按揭購買房產，從而通過房產洗錢數百萬元。
NAB集團調查和詐騙業務部門負責人Chris Sheehan表示，嫌疑涉案員工已被停職，「等待內部和警方調查結果」，銀行正與警方合作。
「NAB對任何不當行為指控都極為重視，對從事不符合其價值觀行為的員工零容忍」，他說。
「一旦收到通知，NAB立即展開調查並採取適當內部行動。」
犯罪集團運作手法曝光
警方已就1,290萬澳元詐騙案起訴涉嫌頭目李兵87項罪名，包括故意指揮犯罪集團活動和處理犯罪收益。李某被捕時，已在皇冠塔樓的頂層公寓居住約一年，月租高達3.7萬澳元。他的涉嫌同夥主謀、34歲的何亦喆（Yizhe ‘Tony’ He，音譯）被控107項罪名。兩人均在押候審。
警方本月逮捕了李兵的妻子陳州瑤（Zhouyao Chen，音譯），並以11項罪名起訴她，包括以欺騙手段獲取經濟利益、參與犯罪集團和協助犯罪活動。李某和陳某在2019年至2023年間在悉尼各地買賣了價值近1,700萬澳元的房產，預計將因進一步調查面臨更多指控。
警方表示，該犯罪集團使用大型洗錢行動常見的步驟詐騙NAB，包括購買已在澳洲證券與投資委員會（ASIC）註冊的現有公司、註冊新董事，並為這些公司準備偽造財務記錄。
警方表示，該犯罪集團已購買數家公司，這些公司通常有至少兩年的交易歷史，常被稱為「空殼公司」，購買價格介於5,000至1萬澳元之間。購買空殼公司被視為集團最關鍵步驟，警方表示，犯罪集團依賴這些公司促成詐騙貸款，購買房產。
警方發現至少10家疑似「空殼公司」涉及NAB詐騙案。
隨著警方持續發現更多欺詐貸款，與該犯罪集團相關的涉嫌詐欺總額預計將進一步上升。警方表示，該集團的「錢騾」目前仍居住在通過詐騙手段購得的房產中。
目前，新南威爾斯打擊犯罪委員會已查獲與該犯罪集團相關的房產、汽車及奢侈品，總價值達6,000萬澳元。#
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