澳洲國民銀行（NAB）一名經理因涉嫌參與澳洲國史上最大規模的欺詐與洗錢集團的犯罪活動，協助該集團從國民銀行騙取逾1.5億澳元被警方逮捕並遭到起訴。

周四清晨6點，隸屬警方「邁德爾頓特別行動組」（Strike Force Myddleton）的金融犯罪調查組探員逮捕了身為澳洲國民銀行濱城（Bankstown）分行高級商業銀行業務經理的森卡（Sungkar）。

36歲的森卡被帶到卡市（Cabramatta）警局後，因涉嫌為由華裔男子李兵（Bing ‘Michael’ Li，譯音）操控的詐騙洗錢犯罪集團——頂層豪華公寓集團（Penthouse Syndicate）提供約1,000萬澳元欺詐性商業貸款而面臨19項指控。

罪名包括參與犯罪集團、9項以欺詐手段不誠實地獲取財務利益，以及3項處理與犯罪所得相關的罪。此外，他還被控4項持有或試圖持有合成代謝類固醇的罪名，及2項持有或試圖持有管制物質的罪名。

據稱，森卡收受了1.7萬澳元的報酬，協助李兵的犯罪集團為其旗下「空殼」公司辦理數百萬澳元的欺詐性商業貸款。這筆報酬是通過轉賬轉到森卡現已分居的妻子的銀行賬戶裏的。

他被拒絕保釋，並於周五在費爾菲爾德（Fairfield）地方法庭出庭受審。

據悉尼晨鋒報網站報道，森卡是頂層豪華公寓集團收買的多名腐化的澳洲國民銀行職員之一。該犯罪集團涉嫌在過去兩年間騙取了國民銀行逾1.5億澳元，並藉助涉案銀行職員的協助，利用贓款在悉尼建立了一個豪華房地產帝國。

森卡自2008年就在國民銀行工作，擔任客戶顧問。在從事了18個月的按揭經理人工作後，2018年10月，他晉陞至高級職位。2022年8月，他升任至現在的職位，負責與按揭經理人直接對接，接收並處理他們提供的貸款申請文件。目前，他已被銀行解僱，此前他因等待內部及警方調查結果而被停職。

另有悉尼多家國民銀行的數名職員也在接受調查，他們涉嫌接受賄賂並在李兵的指使下，為該其犯罪集團提供住房及商業貸款便利。這些職員尚未被起訴，但已被停職，等待內部調查及警方對其涉案行為的偵查結果。

自去年1月邁德爾頓特別行動組成立以來，警方已逮捕了頂層豪華公寓集團的16名犯罪團夥成員。

李兵於今年7月在位於悉尼巴朗加魯（Barangaroo）的皇冠塔樓（Crown Tower）價值1,800萬澳元的頂層公寓被捕。警方稱，李兵就是在該公寓中指揮整個犯罪集團運作的。警方認為，該集團在過去至少7年中，詐騙了多家大型銀行和其它金融機構超過2.5億澳元。

李兵多次保釋申請被拒，目前仍被羈押。他被控犯有80多項罪，涉案金額高達1,290萬澳元，包括豪車詐騙及其它詐騙。警方稱，他深度參與策劃了大部份涉及澳洲國民銀行的詐騙案，並在過去兩年中通過犯罪團夥僱傭的洗錢者購買了多處房產。警探還說，李兵通過購買房產和其它資產，策劃洗錢數百萬澳元。

李兵的被捕以及隨後對國民銀行員工的調查，讓警方開始關注金融行業邊緣的專業人士，包括涉嫌腐敗的律師、按揭經理人和地產經紀。警方表示，這些人組成了一個協助網絡，幫助李兵的犯罪集團打造其價值數百萬澳元的房地產投資組合。

「我說過我們會來抓他們，現在我們已經開始了，」金融犯罪調查組指揮官、警司阿賓賈（Gordon Arbinja）對悉尼晨鋒報說。

「而且這個人絕不會是最後一個。」

澳洲國民銀行集團調查與欺詐業務部門的負責人希恩（Chris Sheehan）表示，銀行正在與警方合作，並對參與犯罪行為的員工「零容忍」。#

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