海關財富調查科今日（16日）公布，成功破獲一個本地清洗黑錢集團，拘捕4名涉嫌利用多個公司銀行賬戶清洗犯罪得益的集團成員，涉案款項達26億元，並凍結他們約250萬元資產。
海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊表示，海關調查人員於今年初鎖定一個犯罪集團，並於8月底至9月中展開代號「閃光」的行動，拘捕兩名本地男子（53歲及56歲），懷疑為集團主腦；另有一名25歲本地男子及一名52歲本地女子，為骨幹成員，兩人均任職找換店。
調查發現，2名骨幹成員透過同一秘書公司設立3間空殼公司，海關發現登記地址並沒有相關的公司營業，3間公司亦從沒有貿易報關紀錄，懷疑它們並沒有實質業務。
2名骨幹成員再利用3間空殼公司在4間銀行開設逾50個戶口，3間公司表面沒有關聯，但2023年8月至今年1月期間，進行超過6,000宗交易，涉及近1,800個交易對手，金額達26億元。
伍思齊表示，海關人員分析資金流，發現相關公司在收取資金後會「快入快出」，在短時間將資金轉去第三方賬戶，這些「快入快出」的情況也有分層交易的特性。例如其中一個銀行戶口在兩日內收到5筆合共230萬元款項，翌日再以一筆過方式轉去其他三方賬戶。
海關又發現，部份資金轉入後會調頭轉回原本的賬戶，形成調頭式交易，等典型洗黑錢手法。
交易對手報稱的公司業務涉案的3間公司不關聯，海關指有關交易完全不合理。加上3間公司戶口大額資金進出，遠大於報稅的收入，令交易更見可疑。
行動中，海關檢獲手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡等證物。4名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。
海關重申，清洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁14年，相關得益亦可被沒收。當局呼籲市民切勿借出或使用銀行戶口處理來源不明款項，以免觸法。@
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