近期，韓國接連發生韓國人被誘騙前往柬埔寨後遭到犯罪組織綁架、監禁甚至殺害的「高薪招聘騙局」事件。與此同時，被指為柬埔寨洗錢中心的當地虛擬資產交易所，與韓國主要交易所之間的美元穩定幣交易量在去年暴增，引發關注。
韓交易所與柬埔寨虛擬幣交易暴增1,400倍
據韓國國會政務委員會所屬國民力量黨議員李兩洙10月27日公布的金融監督院資料，去年韓國五大虛擬資產交易所——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax中，除Gopax外，都有與柬埔寨「匯旺擔保」（Huione Guarantee）之間交易加密貨幣的記錄，收支總額達到128億零645萬韓圜（約900萬美元）。這一數字較2023年的922萬韓圜（約6,500美元）激增近1,400倍。
數據顯示，2023年從柬埔寨流入韓國的金額僅為895萬韓圜（約6,300美元），流出28萬韓圜（約200美元）；但到2024年，流入暴增至104億9,457萬韓圜（約740萬美元），流出達23億1,188萬韓圜（約163萬美元）。
Bithumb與匯旺集團交易超千萬美元
金融監督院資料還顯示，韓國第二大加密貨幣交易所Bithumb自2021年至2024年5月期間，與被指為朝鮮黑客組織與柬埔寨洗錢網絡樞紐的匯旺集團（Huione Group）之間，進行了總額達145億922萬韓圜（約1,020萬美元）的加密貨幣交易。
值得注意的是，Bithumb與匯旺集團的交易量在2023年開始激增，與柬埔寨發生的「韓國人求職被騙後遭囚禁」案件數量飆升的時間點相吻合。
雙方2021年與2022年尚無交易記錄；2023年發生4筆、922萬韓圜（約6,500美元）；2024年則暴增至3,397筆、124億韓圜（約872萬美元）。今年截至2025年5月，又已發生2,079筆，總額約21億韓圜（約148萬美元）的交易。
交易幣種中，99.9%為美元穩定幣USDT。由於其幣值穩定、追蹤困難，常被犯罪組織用於跨境洗錢。
除Bithumb外，其它主要平台也出現與匯旺集團的可疑交易：Upbit在2023年無任何往來紀錄，但到2024年與Huione間資金流動達3億6,691萬韓圜（約26萬美元）；Coinone則從2,500韓圜（約合1.8美元）增至120萬韓圜（約843美元）；Korbit去年發生約1,187萬韓圜（約8,342美元）的收付交。Gopax則無相關往來記錄。
匯旺集團被美英列為跨國犯罪組織
「匯旺擔保」 是柬埔寨匯旺集團旗下的虛擬資產與金融服務平台，名義上提供「加密貨幣擔保、匯兌、支付中介」等服務，但根據多國調查機構報告，它實際上被用於洗白詐騙與黑客所得虛擬資產，作為東南亞電詐與朝鮮黑客組織的資金轉移通道，是匯旺集團被美英列為「跨國犯罪組織」的核心子公司之一。
據虛擬資產追蹤企業Cointe調查，因涉嫌人口販賣與非法拘禁而遭美英制裁的柬埔寨太子集團，其部份資金也經由匯旺集團的服務進行洗錢。
區塊鏈分析公司Chainalysis也指出：「匯旺集團在國際洗錢網絡中扮演核心角色，被積極用作隱藏非法收益來源與目的地的通道。」
據韓國媒體報道，目前韓國對虛擬貨幣交易的管制仍較寬鬆，多數交易依賴各平台的自主判斷，這也是Bithumb與匯旺集團之間得以持續往來的原因之一。2024年5月1日，美國財政部於將匯旺集團列為「主要洗錢風險機構」。但Bithumb直到次日晚間6時才宣布，限制與匯旺支付、匯旺擔保之間的資金進出。#
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