一名自稱風水師和算命師的53歲亞裔女子潘安雅（Anya Phan）及其25歲的女兒塔蒂（Thi Ta）被控參與一個利用虛假豪車貸款進行洗錢和詐騙的犯罪集團，目標是悉尼越南社群。

據《每日電訊報》報道，警方表示，潘安雅和塔蒂被控在詐騙集團中扮演關鍵角色。11月12日，警方突襲了一棟價值1380萬澳元、位於悉尼Dover Heights的豪宅，並逮捕了屋內的兩人。

警方在屋內查獲財務文件、電子設備、名牌包、一根價值1萬澳元的40克金條，以及6600澳元的賭場籌碼。

警方稱，潘安雅以「風水大師」和「算命師」的身份自居，在悉尼越南社群中以「你將來會成為億萬富翁」為誘餌，勸說受害者貸款，然後她再從中抽成。

潘安雅被控39項罪名，包括指揮犯罪集團、多項詐騙罪以及處理犯罪所得等。她被拒絕保釋。她的女兒被控6項罪名，包括詐騙、身份盜用及處理犯罪所得。她獲准有條件保釋。

反金融犯罪組指揮官阿賓賈（Gordon Arbinja）警司表示，這是他職業生涯中見過的最複雜的金融犯罪網絡之一，涉及多家金融機構的大規模個人、商業和按揭詐騙。

他說：「原本只是調查虛假汽車貸款，結果發現了一個極其複雜的金融犯罪集團。這個網絡不僅騙金融機構，還利用弱勢群體謀利。」

這次行動是「邁德爾頓專案組」（Strike Force Myddleton）行動的一部份。該專案組在2024年初成立，主要調查一個冒用他人身份貸款、虛構豪車交易來貸款的詐騙集團」。

此前已有17人在調查中被起訴，新南威爾斯反犯罪委員會（NSW Crime Commission）已凍結約6000萬澳元資產。在最新的行動中，又有1500萬澳元被凍結，涉案資產總額達7500萬澳元。#

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