Archegos資本管理（Archegos Capital Management）創始人Bill Hwang及其前財務總監Patrick Halligan因去年其家族辦公室的內爆而被捕，被控11項罪行。

彭博社報道，根據曼哈頓美國檢察官Damian Williams的一份聲明，Hwang和哈利根被指控犯有11項刑事罪，包括詐騙共謀、市場操縱、電匯欺詐和證券欺詐等。

根據美國地方法院的一份聲明，兩人預計將於周三晚些時候在曼哈頓聯邦法院出庭。

據CNBC報道，在一份長達59頁的起訴書中，聯邦檢察官指控Hwang利用其個人財富操縱市場，並在一個具有深遠影響的計劃中實施欺詐。文件說，在大約一年的時間裏，Hwang的財富從大約15億美元增加到超過350億美元。

該家族辦公室的倒閉給銀行和Archegos公司的員工帶來了數十億美元的損失。它還揭示了家族辦公室的潛在風險，因為家族辦公室的運作受到的監管比對沖基金少。

指控文件稱，他們利用槓桿誇大他們的市場頭寸，這些寸頭膨脹到多達1,600億美元。Hwang被指使用了衍生證券（derivative securities），這有助於保護Archegos的市場頭寸規模。衍生證券無公開披露要求。因此，投資者並不知道Archegos公司正在主導一些選定公司的交易。

該家族辦公室聚焦於少數幾家公司，其中包括Viacom CBS、Discovery Communications和中國教育技術公司高途（GSX Techedu）等。

文件顯示，該計劃於2021年3月下旬破裂，當時這些股票的價格下跌，Archegos無法繼續支撐其頭寸，使得很多公司受到損失。

當該家族辦公室倒閉時，瑞士信貸（Credit Suisse）遭受的損失最大，總計約50億美元。野村、摩根士丹利和瑞銀也有損失。

除了美國紐約南區檢察官辦公室採取的行動外，美國證券交易委員會還提出了民事指控。

「去年春天Archegos的倒閉表明，一家公司的活動如何對投資者和市場參與者產生深遠的影響。」美國證券交易委員會主席Gary Gensler在一份新聞稿中說。

投訴還提到Archegos的首席交易員William Tomita和首席風險官Scott Becker涉嫌參與其中。

CNBC報道，Hwang的代表律師Lawrence Lustberg說：「我們對美國檢察官辦公室認為適合起訴一個完全沒有事實或法律依據的案件，感到非常失望。這種針對公開市場交易的起訴是前所未有的，威脅到所有投資者。」他在一份聲明中補充說，Hwang「沒有任何不當行為」，並且一直在配合政府的調查。

哈利根的代表律師Mary Mulligan說，他是「無辜的，將獲得免罪」。#

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