美國羅德島州聯邦檢察官辦公室5月21日公布，聯邦大陪審團起訴來自美國和加拿大的8名疑犯，因為他們涉嫌詐騙了約300名長者。
據聯邦檢察官辦公室訊息，這8名疑犯包括6名中國籍人士，分別是住在紐約市的Nanjun Song、Xiang Li、Xuehai Sun，住在麻州的Fangzheng Wang，住在加拿大安大略省Zhenyang Xin，中加雙國籍的Jirui Liu；還有1名住在德州的歸化美國公民Cynthia Jia Sun，1名加拿大籍香港移民Wing Kit Ho。其中，Zhenyang Xin和Wing Kit Ho尚未被逮捕，其他6名疑犯已被美國執法部門羈押。
這些疑犯被起訴的罪名包括電匯欺詐和共謀洗錢。他們被指控從事跨國詐騙，傷害美國至少37個州的總共300名長者，騙取至少500萬美元資金。執法人員還找到一個銀行賬戶，懷疑疑犯們通過此帳戶洗錢大約1,600萬美元。
在騙局中，這些疑犯假扮一家著名科技公司的員工，向詐騙對象的電腦發送彈窗，謊報風險訊息。被騙者收到的虛假資訊，包括金融帳戶被盜、電腦系統被駭、收件人受到刑事調查等等。
這些彈窗訊息往往要求被騙者打電話給「在線職員」。接通電話後，疑犯聲稱可以幫助被騙者保護資產，並將電話轉接給所謂的金融機構或政府代表。
案件中，被騙者往往被要求以電匯或加密幣的形式，將資金轉移到特定帳戶。有些被騙者還被要求購買金條或提取現金，並將其交給登門拜訪的「政府信使」。
法庭系統從5月15日至20日期間發布了逮捕令執行訊息。截至27日，尚未公布疑犯們要求何種辯護。#
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