美國紐約羅德島聯邦檢察官5月13日起訴八名華人被告，指控他們假冒政府機構與科技公司名義，進行大規模電訊詐騙，向美國和加拿大數百名老人詐取巨額現金、加密貨幣與黃金。受害者遍布全美37個州及加拿大多省，多為老人。
這八名被告中，有四人是居住在紐約的中國公民，分別為：宋南軍（Nanjun Song，亦稱Kunyu Song，以下皆音譯）、李向（Xiang Li）、孫學海（Xuehai Sun）、王方正（FangZheng Wang，亦稱 Allen Wang）。
還有三人為居住在加拿大的中國公民，包括：劉吉瑞（JiRui Liu）、何永結（Wing Kit Ho，亦稱 Ricky Ho），辛正陽（ZhenYang Xin，亦稱 Mandown）。最後一名被告是加州居民孫佳（Cynthia Jia Sun） 。
詐騙手法：冒充科技客戶服務、恐嚇凍結資產
該詐騙集團通過電腦彈出式警示，誘騙受害者撥打偽裝的技術支援電話，聲稱其電腦被駭、個資遭入侵。在與受害者聯絡後，冒充政府或金融機構人員，謊稱受害者涉入刑事調查，資產將被凍結，進而誘導受害者從銀行提取資金，將現金、加密貨幣或黃金交給自稱「政府速遞員」的人「安全保管」。
該集團常利用通訊軟件變造來電顯示，或冒充Apple、微軟、PayPal等知名企業人員混淆視聽。詐騙成員還冒充「聯邦貿易委員會代表」等官方身份，親赴受害者住處或其城市指定地點收款。
根據起訴書，這場跨國詐騙行動至少自2024年4月25日展開，持續至2025年2月27日，活動範圍涵蓋羅德島、紐約、新澤西、加州、德州、佛蒙特、華府等超過37州與地區。
被告在紐約王后區落網 有前科記錄
上周二（5月13日），李向於紐約王后區一處住宅樓內被捕。控方隨即向法院申請拒絕保釋，指其潛逃風險高，且可能干擾證人，無任何條件可保證其如期出庭。
李向當日首次出庭時，控方指出他為外籍人士（中國公民），過往有刑事記錄，曾於2016年在王后區因「促進賣淫」遭逮，2017年認罪。此外，他在2025年初又因持有贓物與擾亂治安被捕。控方強調，若保釋將可能促使其潛逃回中國，而中美並無引渡條約，將無法將其引渡回美受審。
同夥名下銀行賬戶 騙走長者1600萬美元
政府指控指出，該組織利用假冒來自微軟、蘋果或PayPal等科技公司的電腦彈出訊息，誘使受害者致電「客戶服務代表」。這些假客戶服務實為詐騙集團成員，謊稱受害者電腦被駭、財產遭監控或面臨政府調查，並誘導受害者交出現金、黃金或進行加密貨幣轉賬。
起訴書顯示，李向為詐騙集團「快遞網絡」負責人，安排成員前往美加各地取款，並透過Telegram與共犯溝通，包括任務代號、使用化名、躲避執法等細節。他有時亦親自收款，並負責將詐款兌換成加密貨幣後匯給其他成員。
控方指出，該集團在共謀期間透過某被告名下銀行賬戶處理逾1,600萬美元資金，帳戶持有人無任何合法收入來源。政府已掌握大量證據，包括共犯手機中的加密訊息記錄，顯示李向持續參與詐騙與洗錢行動。
李向被控「共謀從事網絡詐騙」與「共謀洗錢」兩項重罪，若罪名成立，每項最高可處20年刑期。控方指其與其他成員仍保持聯繫，且曾控制數百萬美元非法所得，目前已確認其中至少250萬美元為詐騙得款。基於犯罪嚴重性與逃亡風險，控方要求在李向移送羅德島受審前，持續將其羈押。#
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